Mga ipinagbabawal na bansa at aktibidad

Mga Blacklisted hurisdiksyon

Blacklisted Jurisdictions:

  • Apganistan
  • American Samoa
  • Anggola
  • Anguilla
  • Bangladesh
  • barbados
  • Benin
  • Bolibya
  • Botswana
  • Teritoryo ng British Indian Ocean
  • Brunei
  • Burkina Faso
  • burundi
  • Kambodya
  • Cameroon
  • Cape Verde
  • Caribbean Netherlands
  • Cayman Islands
  • Central African Republic
  • Chad
  • Christmas Island
  • Isla ng Cocos (Keeling).
  • Comoros
  • Konggo
  • Congo (Demokratikong republika ng)
  • Krimea
  • Kuba
  • Djibouti
  • Dominica
  • Equatorial Guinea
  • Eritrea
  • Etyopya
  • Pederal na Republika ng Somalia
  • Fiji
  • French Southern Territories
  • gabon
  • Gambia
  • Ghana
  • Guam
  • Gini
  • Guinea Bissau
  • Guyana
  • Haiti
  • Heard at Mcdonalds Islands
  • Honduras
  • Iran
  • Irak
  • Ivory Coast
  • Jamaica
  • Kiribati
  • Kosovo
  • Kyrgyzstan
  • Laos
  • Lebanon
  • Lesotho
  • Liberya
  • Libya
  • Madagaskar
  • malawi
  • Maldives
  • mali
  • Mawritanya
  • Mauritius
  • Micronesia
  • Monggolya
  • Montserrat
  • Mozambique
  • Myanmar
  • Namibia
  • Nauru
  • New Caledonia
  • Nikaragua
  • Niger
  • Nigerya
  • Niue
  • Norfolk Island
  • Hilagang Korea (Republika ng)
  • Northern Mariana Islands
  • Pakistan
  • Palau
  • Palestinian Territory, inookupahan
  • Panama
  • Papua New Guinea
  • Pitcairn
  • Rwanda
  • S. Georgia & S. Sandwich Isl
  • Saint Barthelemy
  • Samoa
  • Sao Tome at Principe
  • Senegal
  • Sierra Leone
  • South Sudan
  • Sri Lanka
  • St Pierre at Miquelon
  • St. Helena
  • Sudan
  • Svalbard at Jan Mayen
  • Swaziland
  • Sirya
  • Tajikistan
  • Tanzania
  • Timor-Leste
  • Togo
  • Isla ng Tokelau
  • karumata
  • Trinidad and Tobago
  • Turkmenistan
  • Turks at Caicos Islands
  • tuvalu
  • Uganda
  • Us Minor Outlying Islands
  • Aming Virgin Islands
  • Vanuatu
  • Vatican City Estado
  • Venezuela
  • Wallis at Futuna
  • Western Sahara
  • Yemen
  • Zambia
  • Zimbabwe

Mga ipinagbabawal na gawain

1. Produksyon o pangangalakal sa anumang produkto o aktibidad na itinuring na ilegal sa ilalim ng mga batas o regulasyon ng host country o mga internasyonal na kombensiyon at kasunduan, kasama nang walang limitasyon ang mga kinakailangan ng host country na may kaugnayan sa kapaligiran, kalusugan at kaligtasan at mga aspeto ng paggawa;

2. Produksyon o pangangalakal ng mga armas at bala;

3.
Paggawa, pangangalakal, pag-iimbak, o transportasyon ng malalaking dami ng mga mapanganib na kemikal, o komersyal na sukat ng paggamit ng mga mapanganib na kemikal;

4. Produksyon o kalakalan sa tabako;

5. Pangkalakal ng wildlife o wildlife na mga produkto na kinokontrol sa ilalim ng CITES;

6. Produksyon o pangangalakal ng mga radioactive na materyales;

7. Mga operasyong komersyal na pagtotroso o pagbili ng kagamitan sa pagtotroso para gamitin sa pangunahing tropikal na mamasa-masa na kagubatan;

8. Produksyon o pangangalakal ng mga parmasyutiko na napapailalim sa mga internasyonal na phase out o pagbabawal;

9. Produksyon o pangangalakal ng mga pestisidyo/herbicide na napapailalim sa mga internasyonal na phase out o pagbabawal;

10. Drift net fishing sa kapaligiran ng dagat gamit ang mga lambat na lampas sa 2.5km. sa haba;

11. Produksyon o aktibidad na kinasasangkutan ng mga nakakapinsala o mapagsamantalang anyo ng sapilitang paggawa/nakapipinsalang child labor;

12. Produksyon o pangangalakal ng mga sangkap na nakakasira ng ozone na napapailalim sa international phase out;

13. Produksyon o pangangalakal ng kahoy o iba pang produktong panggugubat mula sa hindi pinamamahalaang kagubatan;

14. Mga nagbebenta ng palitan ng pera;

15. Anumang negosyo na may kaugnayan sa pornograpiya o prostitusyon;

16. Mga quarry, pagmimina, o pagproseso ng mga metal ores o karbon;

17. Pagbibigay o pagtanggap ng mga regalo na maaaring ipakahulugan bilang naglalayong impluwensyahan ang mga desisyon sa negosyo;

18. Pag-abuso sa kumpidensyal o materyal, hindi pampublikong impormasyon;

19. Pakikipagkalakalan ng Balahibo ng Hayop, Buto at Ivory;

20. Diamond trading na walang Kimberley Certification;

21. Indecent at malaswang materyal kabilang ang child pornography;

22. Mga bagay na pangkultura tulad ng mga eskultura, estatwa, mga antigo, mga item ng kolektor, mga piraso ng arkeolohiko lalo na mula sa Republika ng Iraq;

23. Pakikipagkalakalan ng mga Paputok, pampasabog at Armas Nukleyar;

24. Drug trafficking kabilang ang mga kemikal na ginagamit sa paggawa ng sintetikong gamot o mga gamot;

25. Trading sa Derivatives/Options/Hedging;

26. Mga Donasyon/Kawanggawa;

27. Walang lisensyang Offline na Pagsusugal/Pagtaya/Casino/Karera ng Kabayo/Bingo/Pagtaya sa Sports;

28. Non-licensed Online Casino/Online Poker/Online Gambling/Online Betting/Prize Draws/Gift Cards/Anumang anyo ng Lottery/Scratch card;

29. Mga bahagi ng maydala at mga bono;

30. Mga Dealer ng Jewel, Gem, Precious metal;

31. Cash Pooling Structure;

32. Hindi lisensyadong Forex/Binary Options.

Ang mga ipinagbabawal na bansa at aktibidad na ito ay mahalagang bahagi ng BancaNEO Patakaran sa Pag-iwas sa Money Laundering at Terorist Financing.

Handa nang makapagsimula?