เขตอำนาจศาลที่ขึ้นบัญชีดำ

ขึ้นบัญชีดำ เขตอำนาจศาล

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของภาระผูกพันทางกฎหมายและข้อบังคับ ตลอดจนมาตรฐานระดับคุณภาพสูง NEO จะไม่ให้บริการแก่บุคคลใดๆ มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจใดๆ กับบุคคล หรือดำเนินการธุรกรรมขาเข้าหรือขาออกที่เกี่ยวข้องกับประเทศต้องห้าม รายชื่อประเทศต้องห้ามแสดงไว้ด้านล่าง รายการนี้แก้ไขโดย NEO เพียงฝ่ายเดียวและอาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นประจำ

 

อัฟกานิสถาน

อเมริกันซามัว

แองโกลา

แองกวิลลา

แอนติกาและบาร์บูดา

อารูบา

บาฮามาส

บังคลาเทศ

บาร์เบโดส

เบลีซ

ประเทศเบนิน

โบลิเวีย

บอตสวานา

เขตมหาสมุทรบริติชอินเดีย

หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน

บรูไน

Burkina Faso

บุรุนดี

กัมพูชา

แคเมอรูน

เคปเวิร์ด

แคริบเบียนเนเธอร์แลนด์

หมู่เกาะเคย์เเมน

สาธารณรัฐแอฟริกากลาง

ชาด

เกาะคริสต์มาส

เกาะโคโคส (คีลิง)

คอโมโรส

ประเทศคองโก

คองโก (สาธารณรัฐประชาธิปไตย)

หมู่เกาะคุก

คิวบา

จิบูตี

โดมินิกา

สาธารณรัฐโดมินิกัน

เอกวาดอร์

ทอเรียลกินี

เอริเทรี

สาธารณรัฐเอธิโอเปีย

สหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลีย

ฟิจิ

french Polynesia

ดินแดนทางใต้ของฝรั่งเศส

ประเทศกาบอง

แกมเบีย

ประเทศกานา

เกรเนดา

กวม

ประเทศกินี

กินีบิสเซา

กายอานา

ไฮติ

ฮอนดูรัส

อิหร่าน

อิรัก

โคสต์ไอวอรี่

เกาะจาเมกา

จอร์แดน

ประเทศคิริบาส

โคโซโว

คีร์กีสถาน

ลาว

เลบานอน

เลโซโท

ประเทศไลบีเรีย

ประเทศลิบยา

มาดากัสการ์

มาลาวี

มัลดีฟส์

มาลี

หมู่เกาะมาร์แชลล์

ประเทศมอริเตเนีย

มอริเชียส

มายอต

ไมโครนีเซีย

ประเทศมองโกเลีย

มอนต์เซอร์รัต

ประเทศโมซัมบิก

พม่า

นามิเบีย

ประเทศนาอูรู

New Caledonia

นิการากัว

ประเทศไนเธอร์

ประเทศไนจีเรีย

นีอูเอ

เกาะนอร์โฟล์ค

เกาหลีเหนือ (สาธารณรัฐ)

หมู่เกาะมาเรียนาเหนือ

ปาเลา

ปากีสถาน

ดินแดนปาเลสไตน์

ปานามา

พิตแคร์น

เปอร์โตริโก้

การรวมตัวใหม่

รวันดา

เอส. จอร์เจีย & เอส. หมู่เกาะแซนด์วิช

เซนต์บาร์เธเลมี

เซนต์คิตส์และเนวิส

ซามัว

Sao Tome Principe และ

เซเชลส์

เซียร์ราลีโอน

ซูดานใต้

ศรีลังกา

แซงปีแยร์ เอต์ มิเกอลง

เซนต์เฮเลนา

เซนต์วินเซนต์และเกรนาดี

ซูดาน

ฟาลบาร์และยานไมเอน

สวาซิแลนด์

ซีเรีย

ทาจิกิสถาน

ติมอร์เลสเต

ไป

เกาะโตเกเลา

ตองกา

ตูนิเซีย

เติร์กเมนิสถาน

หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส

ตูวาลู

ยูกันดา

Us Minor Outlying Islands

หมู่เกาะเวอร์จินของเรา

วานูอาตู

นครรัฐวาติกัน

เวเนซุเอลา

Vietnam

Wallis และ Futuna

ซาฮาร่าตะวันตก

เยเมน

ประเทศแซมเบีย

ประเทศซิมบับเว

หมายเหตุเกี่ยวกับสหรัฐอเมริกา

NEO ไม่ได้ปฏิบัติต่อสหรัฐอเมริกาว่าเป็นประเทศต้องห้าม อย่างไรก็ตาม อนุญาตเฉพาะธุรกรรมที่เข้าและออกจากสหรัฐอเมริกาเท่านั้น ลูกค้าส่วนตัวและลูกค้าองค์กรจากสหรัฐอเมริกาไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดบัญชีกับ NEO นอกจากนี้ ลูกค้าองค์กรที่มีผู้อยู่อาศัยหรือพลเมืองของสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าของผลประโยชน์ กรรมการ หรือผู้แทนจะไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดบัญชีกับ NEO

กิจกรรมต้องห้าม (ความเสี่ยงสูง)

1. การผลิตหรือการค้าผลิตภัณฑ์หรือกิจกรรมใดๆ ที่ถือว่าผิดกฎหมายหรือข้อบังคับของประเทศเจ้าบ้าน หรืออนุสัญญาและข้อตกลงระหว่างประเทศ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อกำหนดของประเทศเจ้าบ้านที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัย และด้านแรงงาน
2. การผลิตหรือการค้าอาวุธและยุทโธปกรณ์
3. การผลิตหรือการค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (รวมถึงเบียร์และไวน์)
4. การผลิตหรือการค้ายาสูบ
5. การค้าสัตว์ป่าหรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์ป่าภายใต้ CITES
6. การผลิตหรือการค้าวัสดุกัมมันตภาพรังสี
7. การทำไม้เชิงพาณิชย์หรือการซื้ออุปกรณ์ทำไม้เพื่อใช้ในป่าดิบชื้นเขตร้อนขั้นต้น
8. การผลิตหรือการค้ายาภายใต้เงื่อนไขระหว่างประเทศหรือข้อห้าม;
9. การผลิตหรือการค้ายาฆ่าแมลง/สารกำจัดวัชพืชภายใต้การเลิกใช้หรือข้อห้ามระหว่างประเทศ
10. ตกปลาด้วยอวนลอยน้ำในสภาพแวดล้อมทางทะเลโดยใช้อวนเกิน 2.5 กม. ความยาว;
11. การผลิตหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานบังคับ/แรงงานเด็กในรูปแบบที่เป็นอันตรายหรือแสวงหาประโยชน์
12. การผลิตหรือการค้าสารทำลายโอโซนภายใต้การเลิกใช้ระหว่างประเทศ
13. การผลิตหรือการค้าไม้หรือผลิตภัณฑ์ป่าไม้อื่น ๆ จากป่าที่ไม่มีการจัดการ
14. การผลิต การค้า การจัดเก็บ หรือการขนส่งสารเคมีอันตรายปริมาณมาก หรือการใช้สารเคมีอันตรายในเชิงพาณิชย์
15. ธุรกิจใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาพอนาจารหรือการค้าประเวณี

16. เหมืองหิน เหมืองแร่ หรือการแปรรูปแร่โลหะหรือถ่านหิน
17. การให้หรือรับของขวัญที่สามารถตีความได้ว่าตั้งใจที่จะโน้มน้าวการตัดสินใจทางธุรกิจ
18. การใช้ข้อมูลที่เป็นความลับหรือข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะในทางที่ผิด
19. การค้าขายขน กระดูก และงาช้าง
20. การซื้อขายเพชรโดยไม่มีใบรับรอง Kimberley;
21. เนื้อหาอนาจารและลามกอนาจารรวมถึงภาพอนาจารเด็ก
22. วัตถุทางวัฒนธรรม เช่น ประติมากรรม รูปปั้น ของเก่า ของสะสม โบราณวัตถุ โดยเฉพาะจากสาธารณรัฐอิรัก
23. การค้าดอกไม้ไฟ วัตถุระเบิด และอาวุธนิวเคลียร์
24. การค้ายาเสพติด รวมทั้งสารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาสังเคราะห์หรือยา
25. ความปลอดภัยของเรือ
26. ส่วนต่างๆ ของร่างกายมนุษย์และเชื้อโรค;
27. การพนัน/การพนัน/คาสิโน/การแข่งม้า/บิงโก/การพนันกีฬาแบบออฟไลน์ที่ไม่มีใบอนุญาต
28. คาสิโนออนไลน์/โป๊กเกอร์ออนไลน์/การพนันออนไลน์/การพนันออนไลน์/การออกรางวัล/บัตรของขวัญ/ล็อตเตอรี่/สแครชการ์ดทุกรูปแบบ
29. หุ้นผู้ถือและพันธบัตร
30. การซื้อขายอนุพันธ์/ตัวเลือก/การป้องกันความเสี่ยง;
31. การบริจาค/การกุศล;
32. ผู้ค้าแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
33. ผู้ค้าอัญมณี อัญมณี โลหะมีค่า
34. โครงสร้างการรวมเงินสด;
35. Forex/ไบนารี่ออปชั่นที่ไม่มีใบอนุญาต;
36. กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสกุลเงินดิจิทัล

เรารับเฉพาะ LP และ LLP ที่มีโครงสร้างบริษัทชัดเจน หมายความว่าต้องมีการกล่าวถึงผู้ลงนามในบัญชีใน บริษัท เฮาส์ในฐานะ: สมาชิกหรือเจ้าของผลประโยชน์หรือบุคคลที่มีอำนาจควบคุมที่สำคัญ โปรดทราบว่าเราไม่ยอมรับบริษัทในประเทศที่ขึ้นบัญชีดำในโครงสร้าง LP/LLP
en English
X