Запрещенные страны и виды деятельности

Юрисдикции, занесенные в черный список

Занесенные в черный список юрисдикции:

  • Афганистан
  • Американское Самоа
  • Ангола
  • Ангилья
  • Бангладеш
  • Барбадос
  • Benin
  • Боливия
  • Ботсвана
  • Британская территория Индийского океана
  • Бруней
  • Буркина-Фасо
  • Бурунди
  • Камбоджа
  • Камерун
  • Кабо-Верде
  • Карибский Нидерланды
  • Каймановы острова
  • Центрально-Африканская Республика
  • Чад
  • Остров Рождества
  • Кокосовые острова (Килинг)
  • Коморские острова
  • Конго
  • Конго (Демократическая республика)
  • Крым
  • Куба
  • Джибути
  • Доминика
  • Экваториальная Гвинея
  • Эритрея
  • Эфиопия
  • Федеративная Республика Сомали
  • Фиджи
  • Южные Французские Территории
  • Габон
  • Гамбия
  • Гана
  • Гуам
  • Гвинея
  • Гвинея-Бисау
  • Гайана
  • Гаити
  • Острова Херд и Макдональдс
  • Гондурас
  • Иран
  • Ирак
  • Кот-д'Ивуар
  • Ямайка
  • Кирибати
  • Косово
  • Кыргызстан
  • Лаос
  • Ливан
  • Лесото
  • Либерия
  • Ливия
  • Мадагаскар
  • Малави
  • Мальдивы
  • Мали
  • Мавритания
  • Маврикий
  • Микронезия
  • Монголия
  • Монсеррат
  • Мозамбик
  • Мьянма
  • Намибия
  • Науру
  • Новая Каледония
  • Никарагуа
  • Нигер
  • Нигерия
  • Niue
  • Остров Норфолк
  • Северная Корея (Республика)
  • Северные Марианские острова
  • Пакистан
  • Палау
  • Палестинских территориях, занимаемых
  • Панама
  • Папуа-Новая Гвинея
  • Питкэрн
  • Руанда
  • Южная Джорджия и Южные Сэндвичевые острова
  • Санкт-Бартелеми
  • Самоа
  • Сан-Томе и Принсипи
  • Сенегал
  • Сьерра-Леоне
  • Южный Судан
  • Шри-Ланка
  • Сен-Пьер и Микелон
  • Святой Елены
  • Судан
  • Шпицберген и Ян-Майен
  • Свазиленд
  • Сирия
  • Таджикистан
  • Танзания
  • Тимор-Лешти
  • Того
  • Остров Токелау
  • Тонга
  • Тринидад и Тобаго
  • Туркменистан
  • Острова Теркс и Кайкос
  • Тувалу
  • Уганда
  • Внешние малые острова США
  • Виргинские острова США
  • Вануату
  • Город-государство Ватикан
  • Венесуэла
  • Уоллис и Футуна
  • Западная Сахара
  • Йемен
  • Замбия
  • Зимбабве

Запрещенные действия

1. Производство или торговля любым продуктом или деятельностью, которые считаются незаконными в соответствии с законами или правилами принимающей страны или международными конвенциями и соглашениями, включая, помимо прочего, требования принимающей страны, касающиеся окружающей среды, здоровья, безопасности и труда;

2. Производство или торговля оружием и боеприпасами;

3.
Производство, торговля, хранение или транспортировка значительных объемов опасных химических веществ или использование опасных химических веществ в коммерческих масштабах;

4. Производство или торговля табаком;

5. Торговля дикой природой или продуктами дикой природы регулируется СИТЕС;

6. Производство или торговля радиоактивными материалами;

7. Коммерческие лесозаготовительные работы или приобретение лесозаготовительного оборудования для использования в первичных влажных тропических лесах;

8. Производство или торговля фармацевтическими препаратами, подлежащими поэтапному отказу или запрету на международном уровне;

9. Производство или торговля пестицидами/гербицидами, подлежащими поэтапному отказу или запрету на международном уровне;

10 Лов рыбы дрифтерной сетью в морской среде с использованием сетей длиной более 2.5 км. в длину;

11 Производство или деятельность, связанные с вредными или эксплуататорскими формами принудительного труда/вредного детского труда;

12 Производство или торговля озоноразрушающими веществами, подлежащими поэтапному отказу от использования на международном уровне;

13 Производство или торговля древесиной или другой лесной продукцией из неуправляемых лесов;

14 дилеры по обмену денег;

15 Любой бизнес, связанный с порнографией или проституцией;

16 Карьеры, добыча или переработка металлических руд или угля;

17 Дарение или получение подарков, которые могут быть истолкованы как намерение повлиять на деловые решения;

18 Злоупотребление конфиденциальной или существенной, закрытой информацией;

19 Торговля мехом животных, костями и слоновой костью;

20 Торговля бриллиантами без сертификации Кимберли;

21 непристойные и непристойные материалы, включая детскую порнографию;

22 Объекты культуры, такие как скульптуры, статуи, антиквариат, предметы коллекционирования, археологические находки, особенно из Республики Ирак;

23 Торговля фейерверками, взрывчатыми веществами и ядерным оружием;

24 Незаконный оборот наркотиков, включая химические вещества, используемые для производства синтетических наркотиков или наркотиков;

25 Торговля деривативами/опционами/хеджирование;

26 пожертвования/благотворительность;

27 Нелицензированные офлайн-азартные игры/ставки/казино/скачки/бинго/ставки на спорт;

28 Нелицензированное онлайн-казино/онлайн-покер/онлайн-азартные игры/онлайн-ставки/розыгрыши призов/подарочные карты/любая форма лотереи/скрэтч-карты;

29 акции и облигации на предъявителя;

30 Драгоценные камни, драгоценные камни, торговцы драгоценными металлами;

31 Структура объединения денежных средств;

32 Нелицензированные форекс/бинарные опционы.

Эти Запрещенные страны и виды деятельности являются неотъемлемой частью BancaNEO Политика по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма.

Готовы начать?