Țări și activități interzise

Jurisdicții pe lista neagră

Jurisdicții incluse pe lista neagră:

  • Afganistan
  • Samoa Americană
  • Angola
  • Anguilla
  • Bangladesh
  • Barbados
  • benin
  • Bolivia
  • Botswana
  • Britanic din Oceanul Indian
  • Brunei
  • Burkina Faso
  • burundi
  • Cambogia
  • Camerun
  • capul Verde
  • Caraibe Țările de Jos
  • Insulele Cayman
  • Republica Centrafricană
  • Ciad
  • Insula christmas
  • Insula Cocos (Keeling)
  • Comore
  • Congo
  • Congo (Republica Democrată)
  • Crimeea
  • Cuba
  • Djibouti
  • dominica
  • Guineea Ecuatorială
  • Eritrea
  • Etiopia
  • Republica Federală Somalia
  • Fiji
  • Teritoriile Franceze de Sud
  • Gabon
  • Gambia
  • Ghana
  • guam
  • Guineea
  • Guineea-Bissau
  • guyana
  • Haiti
  • Insulele Heard și Mcdonalds
  • Honduras
  • Iran
  • Irak
  • coasta de Fildes
  • Jamaica
  • Kiribati
  • Kosovo
  • Kârgâzstan
  • Laos
  • Liban
  • Lesotho
  • liberia
  • Libia
  • Madagascar
  • Malawi
  • Maldive
  • mali
  • mauritania
  • mauritius
  • Micronezia
  • Mongolia
  • Montserrat
  • Mozambic
  • Myanmar
  • Namibia
  • Nauru
  • Noua Caledonie
  • Nicaragua
  • Niger
  • Nigeria
  • Niue
  • Insula Norfolk
  • Coreea de Nord (Republica)
  • Insulele Mariane de Nord
  • Pakistan
  • Palau
  • Teritoriul Palestinian Ocupat
  • Panama
  • Papua Noua Guinee
  • Pitcairn
  • Rwanda
  • S. Georgia și S. Sandwich Isl
  • Saint Barthelemy
  • samoa
  • Sao Tome și Principe
  • Senegal
  • Sierra Leone
  • Sudanul de Sud
  • Sri Lanka
  • St Pierre et Miquelon
  • Sf. Elena
  • sudan
  • Svalbard și Jan Mayen
  • Swaziland
  • Siria
  • Tadjikistan
  • Tanzania
  • Timorul de Est
  • Togo
  • Insula Tokelau
  • Tonga
  • Trinidad și Tobago
  • turkmenistan
  • Insulele Turks și Caicos
  • Tuvalu
  • uganda
  • Insulele Periferice Minore din SUA
  • Insulele Virgine Americane
  • vanuatu
  • Cetatea Vaticanului
  • Venezuela
  • Wallis și Futuna
  • Sahara occidentală
  • Yemenul
  • zambia
  • Zimbabwe

Activități interzise

1. Producția sau comercializarea oricărui produs sau activitate considerată ilegală în conformitate cu legile sau reglementările țării gazdă sau convențiile și acordurile internaționale, inclusiv, fără limitare, cerințele țării gazdă legate de aspectele de mediu, sănătate și securitate și muncă;

2. Producția sau comerțul cu arme și muniții;

3.
Producția, comercializarea, depozitarea sau transportul unor volume semnificative de substanțe chimice periculoase sau utilizarea la scară comercială a substanțelor chimice periculoase;

4. Producția sau comerțul cu tutun;

5. Comerțul cu animale sălbatice sau cu produse sălbatice reglementate de CITES;

6. Producția sau comerțul cu materiale radioactive;

7. Operațiuni comerciale de exploatare forestieră sau achiziționarea de echipamente de exploatare forestieră pentru utilizare în pădurea umedă tropicală primară;

8. Producția sau comerțul cu produse farmaceutice care fac obiectul unor renunțări sau interdicții internaționale;

9. Producția sau comerțul cu pesticide/erbicide care fac obiectul unor eliminări sau interdicții internaționale;

10. Pescuitul cu plase în derivă în mediul marin folosind plase de peste 2.5 km. în lungime;

11. Producția sau activitățile care implică forme dăunătoare sau exploatatoare de muncă forțată/muncă dăunătoare a copiilor;

12. Producția sau comerțul cu substanțe care epuizează stratul de ozon care fac obiectul renunțării la nivel internațional;

13. Productia sau comercializarea lemnului sau a altor produse forestiere din paduri neamenajate;

14. Dealeri de schimb valutar;

15. Orice afacere legată de pornografie sau prostituție;

16. Cariere, minerit sau prelucrare a minereurilor metalice sau a cărbunelui;

17. Oferirea sau primirea de cadouri care ar putea fi interpretate ca intenționând să influențeze deciziile de afaceri;

18. Abuzul de informații confidențiale sau materiale, non-publice;

19. Comerț cu blană de animale, oase și fildeș;

20. Tranzacționarea diamantelor fără certificare Kimberley;

21. Material indecent și obscen, inclusiv pornografie infantilă;

22. Obiecte culturale precum sculpturi, statui, antichități, obiecte de colecție, piese arheologice în special din Republica Irak;

23. Comerț cu artificii, explozivi și arme nucleare;

24. Traficul de droguri, inclusiv substanțele chimice utilizate pentru fabricarea de droguri sau droguri sintetice;

25. Tranzacționare cu instrumente derivate/Opțiuni/Hedging;

26. Donații/Organizații de caritate;

27. Jocuri de noroc offline/Pariuri/Cazinou/Curse de cai/Bingo/Pariuri sportive fără licență;

28. Cazinou online fără licență/Poker online/Jocuri de noroc online/Pariuri online/Trageri cu premii/Carduri cadou/Orice formă de loterie/Carti de răzuit;

29. Acțiuni și obligațiuni la purtător;

30. Comercianți de bijuterii, pietre prețioase, metale prețioase;

31. Structura de cash pooling;

32. Opțiuni Forex/Binare fără licență.

Aceste țări și activități interzise sunt parte integrantă a BancaNEO Politica de prevenire a spălării banilor și finanțării terorismului.

Sunteți gata să începeți?