Países e atividades proibidos

Jurisdições na lista negra

Jurisdições da lista negra:

  • Afeganistão
  • Samoa Americana
  • Angola
  • anguilla
  • Bangladesh
  • Barbados
  • Benim
  • Bolívia
  • Botsuana
  • Território Britânico do Oceano Índico
  • Brunei
  • Burquina Faso
  • Burundi
  • Cambodja
  • Camarões
  • Cabo Verde
  • Caribbean Holanda
  • Ilhas Cayman
  • República Centro-Africana
  • Chade
  • Ilha do Natal
  • Ilha Cocos (Keeling)
  • Comores
  • Congo
  • Congo (República Democrática do)
  • Criméia
  • Cuba
  • Djibouti
  • Dominica
  • Guiné Equatorial
  • Eritreia
  • Etiópia
  • República Federal da Somália
  • Fiji
  • Territórios Franceses do Sul
  • Gabão
  • Gâmbia
  • Gana
  • Guam
  • Guiné
  • Guiné-Bissau
  • Guiana
  • Haiti
  • Ilhas Heard e McDonalds
  • Honduras
  • Irã
  • Iraque
  • Costa do Marfim
  • Jamaica
  • Quiribati
  • Kosovo
  • Quirguistão
  • Laos
  • Líbano
  • Lesoto
  • Libéria
  • Líbia
  • Madagascar
  • Malaui
  • Maldivas
  • Mali
  • Mauritânia
  • Maurício
  • Micronesia
  • Mongólia
  • Montserrat
  • Moçambique
  • Myanmar
  • Namíbia
  • Nauru
  • Nova Caledônia
  • Nicarágua
  • Níger
  • Nigéria
  • Niue
  • Ilha Norfolk
  • Coreia do Norte (República da)
  • Ilhas Marianas do Norte
  • Paquistão
  • Palau
  • Territórios Palestinianos Ocupados
  • Panamá
  • Papua Nova Guiné
  • Pitcairn
  • Ruanda
  • S. Georgia e S. Sandwich Isl
  • Saint Barthelemy
  • Sanoa
  • São Tomé e Príncipe
  • Senegal
  • Serra Leoa
  • Sudão do Sul
  • Sri Lanka
  • São Pedro e Miquelon
  • St. Helena
  • Sudão
  • Svalbard e Jan Mayen
  • Suazilândia
  • Síria
  • Tajiquistão
  • Tanzânia
  • Timor-Leste
  • Togo
  • ilha Toquelau
  • Tonga
  • Trinidade e Tobago
  • Turquemenistão
  • Ilhas Turcas e Caicos
  • Tuvalu
  • Uganda
  • Ilhas Menores Distantes dos Estados Unidos
  • Ilhas Virgens Americanas
  • Vanuatu
  • Cidade do Vaticano
  • Venezuela
  • Wallis e Futuna
  • Saara Ocidental
  • Iêmen
  • Zâmbia
  • Zimbábue

Atividades proibidas

1. Produção ou comércio de qualquer produto ou atividade considerada ilegal de acordo com as leis ou regulamentos do país anfitrião ou convenções e acordos internacionais, incluindo, sem limitação, os requisitos do país anfitrião relacionados a aspectos ambientais, de saúde e segurança e trabalhistas;

2. Produção ou comércio de armas e munições;

3.
Produção, comércio, armazenamento ou transporte de volumes significativos de produtos químicos perigosos ou uso em escala comercial de produtos químicos perigosos;

4. Produção ou comércio de tabaco;

5. Comércio de animais selvagens ou produtos de vida selvagem regulamentados pela CITES;

6. Produção ou comércio de materiais radioativos;

7. Operações de corte comercial ou compra de equipamentos de corte para uso em floresta tropical úmida primária;

8. Produção ou comércio de produtos farmacêuticos sujeitos a exclusões ou proibições internacionais;

9. Produção ou comércio de pesticidas/herbicidas sujeitos a eliminação ou proibição internacional;

10. Pesca com rede de deriva no ambiente marinho com redes superiores a 2.5 km. em comprimento;

11. Produção ou atividades que envolvam formas nocivas ou exploradoras de trabalho forçado/trabalho infantil nocivo;

12. Produção ou comércio de substâncias destruidoras da camada de ozônio sujeitas à eliminação internacional;

13. Produção ou comércio de madeira ou outros produtos florestais provenientes de florestas não geridas;

14. Agentes de câmbio;

15. Qualquer negócio relacionado com pornografia ou prostituição;

16. Pedreiras, mineração ou processamento de minérios metálicos ou carvão;

17. Dar ou receber presentes que possam ser interpretados como intenção de influenciar decisões de negócios;

18. Abusar de informações confidenciais ou materiais não públicas;

19. Comércio de Peles, Ossos e Marfim de Animais;

20. Negociação de diamantes sem certificação Kimberley;

21. Material indecente e obsceno, incluindo pornografia infantil;

22. Objetos culturais como esculturas, estátuas, antiguidades, itens de colecionador, peças arqueológicas especialmente da República do Iraque;

23. Comércio de Fogos de Artifício, Explosivos e Armas Nucleares;

24. Tráfico de drogas, incluindo produtos químicos usados ​​para fabricar drogas sintéticas ou drogas;

25. Negociação de Derivativos/Opções/Hedge;

26. Doações/Caridades;

27. Jogos de azar/apostas/cassino/corridas de cavalos/bingo/apostas esportivas não licenciados;

28. Cassino Online não licenciado/Póquer Online/Jogo Online/Apostas Online/Sorteios/Cartões Presente/Qualquer forma de Loteria/Raspadinhas;

29. Acções e obrigações ao portador;

30. Jewel, Gem, negociantes de metais preciosos;

31. Estrutura de Agrupamento de Caixa;

32. Opções Binárias/Forex não licenciadas.

Este países e atividades proibidos é parte integrante do BancaNEO Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo.

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