Rechtsgebieden op de zwarte lijst
Rechtsgebieden op de zwarte lijst
1. Productie van of handel in producten of activiteiten die als illegaal worden beschouwd volgens de wet- of regelgeving van het gastland of internationale conventies en overeenkomsten, met inbegrip van maar niet beperkt tot vereisten van het gastland met betrekking tot milieu-, gezondheids- en veiligheidsaspecten en arbeidsaspecten;
2. Productie of handel in wapens en munitie;
3. Productie, handel, opslag of transport van aanzienlijke hoeveelheden gevaarlijke chemicaliën, of gebruik op commerciële schaal van gevaarlijke chemicaliën;
4. Productie of handel in tabak;
5. Handel in wilde dieren of producten van wilde dieren die onder CITES vallen;
6. Productie of handel in radioactieve stoffen;
7. Commerciële houtkapactiviteiten of aankoop van houtkapapparatuur voor gebruik in primair tropisch vochtig bos;
8. Productie of handel in geneesmiddelen die onderworpen zijn aan internationale uitfasering of verboden;
9. Productie of handel in pesticiden/herbiciden onderworpen aan internationale uitfasering of verboden;
10. Vissen met drijfnetten in het mariene milieu met netten van meer dan 2.5 km. in lengte;
11. Productie of activiteiten waarbij sprake is van schadelijke of uitbuitende vormen van dwangarbeid/schadelijke kinderarbeid;
12. Productie van of handel in ozonafbrekende stoffen onderworpen aan internationale uitfasering;
13. Productie van of handel in hout of andere bosproducten uit onbeheerde bossen;
14. Geldwisselkantoren;
15. Alle zaken met betrekking tot pornografie of prostitutie;
16. Steengroeven, mijnbouw of verwerking van metaalertsen of kolen;
17. Het geven of ontvangen van geschenken die kunnen worden geïnterpreteerd als bedoeld om zakelijke beslissingen te beïnvloeden;
18. misbruik maken van vertrouwelijke of materiële, niet-openbare informatie;
19. Handel in dierenbont, botten en ivoor;
20. Diamanthandel zonder Kimberley-certificering;
21. Onfatsoenlijk en obsceen materiaal, waaronder kinderpornografie;
22. Culturele objecten zoals sculpturen, standbeelden, antiek, verzamelobjecten, archeologische stukken, vooral uit de Republiek Irak;
23. Handel in vuurwerk, explosieven en kernwapens;
24. Drugshandel, inclusief chemicaliën die worden gebruikt om synthetische drugs of drugs te vervaardigen;
25. Handelen in derivaten/opties/hedging;
26. Donaties/goede doelen;
27. Offline gokken/weddenschappen/casino/paardenrennen/bingo/sportweddenschappen zonder vergunning;
28. Online casino zonder licentie/online poker/online gokken/online wedden/prijstrekkingen/cadeaubonnen/elke vorm van loterij/krasloten;
29. Aandelen en obligaties aan toonder;
30. Juwelen, edelstenen, edelmetaalhandelaren;
31. Cash pooling structuur;
32. Niet-gelicentieerde Forex/Binaire Opties.
BancaNEO with Satchel is een van de belangrijkste leden van MasterCard Europe voor kaartuitgifte.
BancaNEO with Satchel opereert onder Satchelpay UAB (reg. Nr. 304628112) die een vergunning heeft van de Supervision Service Department van de Centrale Bank van Litouwen en een vergunning voor elektronische geldinstellingen heeft verleend, Nr. 28, met een betalingssysteem deelnemerscode Nr. 30600, dat zaken doet volgens de wetten van de Republiek Litouwen.
© 2022 - Alle rechten voorbehouden.