Verboden landen en activiteiten

Rechtsgebieden op de zwarte lijst

Rechtsgebieden op de zwarte lijst:

  • Afghanistan
  • Amerikaans Samoa
  • Angola
  • Anguilla
  • Bangladesh
  • Barbados
  • Benin
  • Bolivia
  • Botswana
  • Brits-Indisch oceaan gebied
  • Brunei
  • Burkina Faso
  • Boeroendi
  • Cambodja
  • Kameroen
  • Kaapverdië
  • Caribisch Nederland
  • Kaaiman Eilanden
  • Centraal Afrikaanse Republiek
  • Tsjaad
  • Kersteiland
  • Cocos (Keeling) Eiland
  • Comoren
  • Congo
  • Congo (Democratische Republiek)
  • Krim
  • Cuba
  • Djibouti
  • Dominica
  • Equatoriaal-Guinea
  • Eritrea
  • Ethiopië
  • Bondsrepubliek Somalië
  • Fiji
  • Franse zuidelijke gebieden
  • Gabon
  • Gambia
  • Ghana
  • Guam
  • Guinea
  • Guinee-Bissau
  • Guyana
  • Haïti
  • Heard- en Mcdonalds-eilanden
  • Honduras
  • Iran
  • Irak
  • Ivoorkust
  • Jamaica
  • Kiribati
  • Kosovo
  • Kirgizië
  • Laos
  • Libanon
  • Lesotho
  • Liberia
  • Libië
  • Madagascar
  • Malawi
  • Maldiven
  • Mali
  • Mauritanië
  • Mauritius
  • Micronesië
  • Mongolië
  • Montserrat
  • Mozambique
  • Myanmar
  • Namibië
  • Nauru
  • Nieuw-Caledonië
  • Nicaragua
  • Niger
  • Nigeria
  • Niue
  • Norfolk Island
  • Noord-Korea (Republiek)
  • Noordelijke Mariana eilanden
  • Pakistan
  • Palau
  • Palestijns Gebied, bezet
  • Panama
  • Papoea-Nieuw-Guinea
  • Pitcairn
  • Rwanda
  • S. Georgia & S. Sandwich Isl
  • Saint Barthelemy
  • Samoa
  • Sao Tome en Principe
  • Senegal
  • Sierra Leone
  • Zuid-Soedan
  • Sri Lanka
  • St Pierre en Miquelon
  • St. Helena
  • Soedan
  • Svalbard en Jan Mayen
  • Swaziland
  • Syrië
  • Tadzjikistan
  • Tanzania
  • Timor-Leste
  • Togo
  • Tokelau eiland
  • Tonga
  • Trinidad en Tobago
  • Turkmenistan
  • Turks en Caicoseilanden
  • Tuvalu
  • Oeganda
  • Ons kleine afgelegen eilanden
  • Amerikaanse Maagdeneilanden
  • Vanuatu
  • Vaticaanstad
  • Venezuela
  • Wallis en Futuna
  • Westelijke Sahara
  • Jemen
  • Zambia
  • Zimbabwe

Verboden activiteiten

1. Productie van of handel in producten of activiteiten die als illegaal worden beschouwd volgens de wet- of regelgeving van het gastland of internationale conventies en overeenkomsten, met inbegrip van maar niet beperkt tot vereisten van het gastland met betrekking tot milieu-, gezondheids- en veiligheidsaspecten en arbeidsaspecten;

2. Productie of handel in wapens en munitie;

3.
Productie, handel, opslag of transport van aanzienlijke hoeveelheden gevaarlijke chemicaliën, of gebruik op commerciële schaal van gevaarlijke chemicaliën;

4. Productie of handel in tabak;

5. Handel in wilde dieren of producten van wilde dieren die onder CITES vallen;

6. Productie of handel in radioactieve stoffen;

7. Commerciële houtkapactiviteiten of aankoop van houtkapapparatuur voor gebruik in primair tropisch vochtig bos;

8. Productie of handel in geneesmiddelen die onderworpen zijn aan internationale uitfasering of verboden;

9. Productie of handel in pesticiden/herbiciden onderworpen aan internationale uitfasering of verboden;

10. Vissen met drijfnetten in het mariene milieu met netten van meer dan 2.5 km. in lengte;

11. Productie of activiteiten waarbij sprake is van schadelijke of uitbuitende vormen van dwangarbeid/schadelijke kinderarbeid;

12. Productie van of handel in ozonafbrekende stoffen onderworpen aan internationale uitfasering;

13. Productie van of handel in hout of andere bosproducten uit onbeheerde bossen;

14. Geldwisselkantoren;

15. Alle zaken met betrekking tot pornografie of prostitutie;

16. Steengroeven, mijnbouw of verwerking van metaalertsen of kolen;

17. Het geven of ontvangen van geschenken die kunnen worden geïnterpreteerd als bedoeld om zakelijke beslissingen te beïnvloeden;

18. misbruik maken van vertrouwelijke of materiële, niet-openbare informatie;

19. Handel in dierenbont, botten en ivoor;

20. Diamanthandel zonder Kimberley-certificering;

21. Onfatsoenlijk en obsceen materiaal, waaronder kinderpornografie;

22. Culturele objecten zoals sculpturen, standbeelden, antiek, verzamelobjecten, archeologische stukken, vooral uit de Republiek Irak;

23. Handel in vuurwerk, explosieven en kernwapens;

24. Drugshandel, inclusief chemicaliën die worden gebruikt om synthetische drugs of drugs te vervaardigen;

25. Handelen in derivaten/opties/hedging;

26. Donaties/goede doelen;

27. Offline gokken/weddenschappen/casino/paardenrennen/bingo/sportweddenschappen zonder vergunning;

28. Online casino zonder licentie/online poker/online gokken/online wedden/prijstrekkingen/cadeaubonnen/elke vorm van loterij/krasloten;

29. Aandelen en obligaties aan toonder;

30. Juwelen, edelstenen, edelmetaalhandelaren;

31. Cash pooling structuur;

32. Niet-gelicentieerde Forex/Binaire Opties.

Deze Verboden landen en activiteiten is een integraal onderdeel van de BancaNEO Beleid ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering.

Klaar om te beginnen?