प्रतिबन्धित देशहरू र गतिविधिहरू

ब्ल्याकलिस्ट गरिएको क्षेत्राधिकार

कालोसूचीमा राखिएको क्षेत्राधिकार:

  • अफगानिस्तान
  • अमेरिकी समोआ
  • अङ्गोला
  • आङ्गुइला
  • बंगलादेश
  • बारबाडोस
  • बेनिन
  • बोलिभिया
  • बोत्स्वाना
  • बेलायतभारतसमुद्रीभूभाग
  • ब्रुनाई
  • बुर्किना फासो
  • बुरुन्डी
  • कम्बोडिया
  • ैमरून
  • केप वर्ड
  • क्यारेबियन नेदरल्यान्ड्स
  • केमैन द्वीप
  • मध्य अफ्रिकी गणतन्त्र
  • चाड
  • क्रिसमस आइल्याण्ड
  • कोकोस (किलिंग) टापु
  • कोमोरोस
  • कंगो
  • कंगो (लोकतान्त्रिक गणतन्त्र)
  • क्रिमीआ
  • क्युबा
  • डिजिबुटी
  • डोमिनिका
  • इक्वेटोरिअलगिनेआ
  • इरिट्रिया
  • इथियोपिया
  • संघीय गणतन्त्र सोमालिया
  • फिजी
  • फ्रान्सेली दक्षिणी क्षेत्र
  • गावोन
  • गाम्विया
  • घाना
  • Guam
  • गिनी
  • गिनी बिसाउ
  • गुयाना
  • हैटी
  • हर्ड र म्याकडोनाल्ड टापुहरू
  • Honduras
  • इरान
  • इराक
  • आइभोरी कोस्ट
  • जमाइका
  • किरिबाती
  • कोसोभो
  • किर्गिस्तान
  • लाओस
  • लेबनान
  • लेसोथो
  • लाइबेरिया
  • लिबिया
  • मडागास्कर
  • मालवी
  • माल्दिभ्स
  • माली
  • माउरिटानिया
  • Mauritius
  • माइक्रोनेशिया
  • मङ्गोलिया
  • मोन्टसेर्राट
  • मोजाम्बिक
  • म्यानमारको
  • नामिबिया
  • नाउरू
  • नयाँ कैलेडोनिया
  • निकारागुवा
  • नाइजर
  • नाइजेरिया
  • नियू
  • Norfolk Island
  • उत्तर कोरिया (गणतन्त्र)
  • उत्तरीमारिआनाद्वीप
  • पाकिस्तान
  • पलाउ
  • प्यालेस्टाइन क्षेत्र कब्जा
  • पानामा
  • पापुआ न्यु गिनी
  • पिटकेर्न
  • रवांडा
  • एस जर्जिया र एस स्यान्डविच इस्एल
  • सेन्ट बार्थेलेमी
  • सामोआ
  • साओटोमरप्रिन्सिप
  • सेनेगल
  • सियरा लियोन
  • दक्षिण सुडान
  • श्रीलंका
  • सेन्ट पियरे एट मिकेलोन
  • सेन्ट हेलेना
  • सुडान
  • स्वाल्बार्ड र मेयन
  • स्वाजील्याण्ड
  • सिरिया
  • ताजिकिस्तान
  • तान्जानिया
  • टिमोर-लेस्टे
  • टोगो
  • टोकेलाउ टापु
  • टोंगा
  • त्रिनिदाद र टोबागो
  • तुर्कमेनिस्तान
  • टर्की र केकोस टापुहरू
  • तुभालु
  • युगान्डा
  • युएस माइनर आउटलाइंग टापुहरू
  • युएस भर्जिन टापुहरू
  • भानुतु
  • वेटिकन शहर राज्य
  • भेनेजुएला
  • वालिसएन्डफुटुना
  • पश्चिमी सहारा
  • यमन
  • जाम्बिया
  • जिम्बाब्वे

निषेधित गतिविधिहरू

1. वातावरणीय, स्वास्थ्य र सुरक्षा र श्रम पक्षहरूसँग सम्बन्धित होस्ट देश आवश्यकताहरू सहित, होस्ट देशको कानून वा नियमहरू वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरू र सम्झौताहरू अन्तर्गत गैरकानूनी मानिने कुनै पनि उत्पादन वा गतिविधिमा उत्पादन वा व्यापार;

2. हतियार र गोलाबारीको उत्पादन वा व्यापार;

3.
उत्पादन, व्यापार, भण्डारण, वा खतरनाक रसायनहरूको महत्त्वपूर्ण मात्राको ढुवानी, वा खतरनाक रसायनहरूको व्यावसायिक मात्रामा प्रयोग;

4. सुर्तीजन्य पदार्थको उत्पादन वा व्यापार;

5. CITES अन्तर्गत विनियमित वन्यजन्तु वा वन्यजन्तु उत्पादनहरूमा व्यापार;

6. रेडियोधर्मी सामग्रीको उत्पादन वा व्यापार;

7. व्यावसायिक लगिङ सञ्चालन वा प्राथमिक उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनमा प्रयोगको लागि लगिङ उपकरणको खरिद;

8. औषधि उत्पादन वा व्यापार अन्तर्राष्ट्रिय चरण आउट वा प्रतिबन्धको अधीनमा;

9. कीटनाशक / जडीबुटीको उत्पादन वा व्यापार अन्तर्राष्ट्रिय चरण आउट वा प्रतिबन्धको अधीनमा;

10। २.५ किलोमिटरभन्दा बढी जाल प्रयोग गरेर सामुद्रिक वातावरणमा ड्रिफ्ट नेट माछा मार्ने। लम्बाइमा;

11। जबरजस्ती श्रम/हानिकारक बाल श्रमको हानिकारक वा शोषणकारी रूपहरू समावेश गर्ने उत्पादन वा गतिविधिहरू;

12। ओजोन घटाउने पदार्थको उत्पादन वा व्यापार अन्तर्राष्ट्रिय चरण आउटको अधीनमा;

13। अव्यवस्थित वनबाट काठ वा अन्य वनजन्य वस्तुहरूको उत्पादन वा व्यापार;

14। मुद्रा विनिमय व्यापारीहरू;

15। पोर्नोग्राफी वा वेश्यावृत्ति सम्बन्धी कुनै पनि व्यवसाय;

16। धातु अयस्क वा कोइलाको उत्खनन, खानी वा प्रशोधन;

17। व्यापारिक निर्णयहरूलाई प्रभाव पार्ने उद्देश्यका रूपमा व्याख्या गर्न सकिने उपहारहरू दिने वा प्राप्त गर्ने;

18। गोप्य वा सामग्रीको दुरुपयोग, गैर-सार्वजनिक जानकारी;

19। जनावरको फर, हड्डी र हात्तीको दाँतको व्यापार;

20। किम्बरले प्रमाणीकरण बिना हीरा व्यापार;

21। बाल पोर्नोग्राफी सहित अश्लील र अश्लील सामग्री;

22। सांस्कृतिक वस्तुहरू जस्तै मूर्तिकलाहरू, मूर्तिहरू, प्राचीन वस्तुहरू, सङ्कलन गर्ने वस्तुहरू, विशेष गरी इराक गणतन्त्रका पुरातात्विक टुक्राहरू;

23। आतिशबाजी, विस्फोटक पदार्थ र आणविक हतियारको व्यापार;

24। सिंथेटिक ड्रग वा ड्रग्स निर्माण गर्न प्रयोग हुने रसायनहरू सहित लागूपदार्थको तस्करी;

25। डेरिभेटिभ/विकल्प/हेजिङमा व्यापार;

26। दान / परोपकार;

27। गैर-लाइसेन्स अफलाइन जुवा/बेटिङ/क्यासिनो/घोडा दौड/बिंगो/खेल सट्टेबाजी;

28। गैर-लाइसेन्स अनलाइन क्यासिनो/अनलाइन पोकर/अनलाइन जुवा/अनलाइन सट्टेबाजी/पुरस्कार ड्र/गिफ्ट कार्डहरू/लटरी/स्क्र्याच कार्डको कुनै पनि रूप;

29। वाहक शेयर र बन्ड;

30। गहना, रत्न, बहुमूल्य धातु व्यापारीहरू;

31। नगद पूलिङ संरचना;

32। गैर-लाइसेन्स विदेशी मुद्रा / बाइनरी विकल्प।

यो निषेधित देशहरू र गतिविधिहरूको अभिन्न अंग हो BancaNEO सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी वित्तिय रोकथाम नीति।

सुरू गर्न तयार हुनुहुन्छ?