प्रतिबंधित देश आणि क्रियाकलाप

काळ्यासूचीतील अधिकारक्षेत्र

काळ्या यादीत टाकलेले अधिकार क्षेत्र:

  • अफगाणिस्तान
  • अमेरिकन सामोआ
  • अंगोला
  • अँग्विला
  • बांगलादेश
  • बार्बाडोस
  • बेनिन
  • बोलिव्हिया
  • बोत्सवाना
  • ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरीटरी
  • ब्रुनेई
  • बुर्किना फासो
  • बुरुंडी
  • कंबोडिया
  • कॅमरुन
  • केप व्हर्दे
  • कॅरिबियन नेदरलँड्स
  • केमन द्वीपसमूह
  • सेंट्रल आफ्रिकन रिपब्लिक
  • चाड
  • ख्रिसमस आयलॅन्ड
  • कोकोस (किलिंग) बेट
  • कोमोरोस
  • कॉंगो
  • काँगो (लोकशाही प्रजासत्ताक)
  • Crimea
  • क्युबा
  • जिबूती
  • डॉमिनिका
  • इक्वेटोरीयल गिनी
  • इरिट्रिया
  • इथिओपिया
  • फेडरल रिपब्लिक ऑफ सोमालिया
  • फिजी
  • फ्रेंच दक्षिणी प्रदेश
  • गॅबॉन
  • गॅम्बिया
  • घाना
  • गुआम
  • गिनी
  • गिनी बिसाउ
  • गयाना
  • हैती
  • हर्ड आणि मॅकडोनाल्ड्स बेटे
  • होंडुरास
  • इराण
  • इराक
  • आयव्हरी कोस्ट
  • जमैका
  • किरिबाटी
  • कोसोव्हो
  • किरगिझस्तान
  • लाओस
  • लेबनॉन
  • लेसोथो
  • लायबेरिया
  • लिबिया
  • मादागास्कर
  • मलावी
  • मालदीव
  • माली
  • मॉरिटानिया
  • मॉरिशस
  • मायक्रोनेशिया
  • मंगोलिया
  • मॉन्टसेरात
  • मोझांबिक
  • म्यानमार
  • नामिबिया
  • नऊरु
  • न्यू कॅलेडोनिया
  • निकाराग्वा
  • नायजर
  • नायजेरिया
  • नीयू
  • नॉरफोक द्वीप
  • उत्तर कोरिया (प्रजासत्ताक)
  • उत्तर मारियाना बेटे
  • पाकिस्तान
  • पलाऊ
  • पॅलेस्टिनी प्रदेश, व्याप्त
  • पनामा
  • पापुआ न्यू गिनी
  • कांगो
  • रवांडा
  • एस जॉर्जिया आणि एस. सँडविच इस्ल
  • सेंट बार्थलेमी
  • सामोआ
  • साओ टोमे व प्रिन्सिप
  • सेनेगल
  • सिएरा लिऑन
  • दक्षिण सुदान
  • श्रीलंका
  • सेंट पियरे आणि मिकेलॉन
  • सेंट हेलेना
  • सुदान
  • स्वालबार्ड आणि जैन मायेन
  • स्वाझीलँड
  • सीरिया
  • ताजिकिस्तान
  • टांझानिया
  • पूर्व तिमोर
  • जाण्यासाठी
  • टोकेलाऊ बेट
  • टोंगा
  • त्रिनिदाद आणि टोबॅगो
  • तुर्कमेनिस्तान
  • टर्क्स आणि कॅकोस बेटे
  • टुवालु
  • युगांडा
  • यूएस माइनर आउटलाईंग बेटे
  • यूएस व्हर्जिन बेटे
  • वानुआटु
  • व्हॅटिकन सिटी स्टेट
  • व्हेनेझुएला
  • वालिस आणि फुटुना
  • पश्चिम सहारा
  • येमेन
  • झांबिया
  • झिम्बाब्वे

प्रतिबंधित क्रियाकलाप

1. यजमान देशाचे कायदे किंवा नियम किंवा आंतरराष्ट्रीय अधिवेशने आणि करारांनुसार बेकायदेशीर मानल्या जाणार्‍या कोणत्याही उत्पादन किंवा क्रियाकलापाचे उत्पादन किंवा व्यापार, ज्यामध्ये पर्यावरण, आरोग्य आणि सुरक्षा आणि कामगार पैलूंशी संबंधित यजमान देशाच्या आवश्यकतांचा समावेश आहे;

2. शस्त्रे आणि युद्धसामग्रीचे उत्पादन किंवा व्यापार;

3.
घातक रसायनांचे उत्पादन, व्यापार, साठवण किंवा वाहतूक, किंवा घातक रसायनांचा व्यावसायिक प्रमाणात वापर;

4. तंबाखूचे उत्पादन किंवा व्यापार;

5. CITES अंतर्गत नियमन केलेल्या वन्यजीव किंवा वन्यजीव उत्पादनांमध्ये व्यापार;

6. किरणोत्सर्गी सामग्रीचे उत्पादन किंवा व्यापार;

7. व्यावसायिक लॉगिंग ऑपरेशन्स किंवा प्राथमिक उष्णकटिबंधीय आर्द्र जंगलात वापरण्यासाठी लॉगिंग उपकरणे खरेदी करणे;

8. फार्मास्युटिकल्सचे उत्पादन किंवा व्यापार आंतरराष्ट्रीय फेज आउट किंवा बंदी यांच्या अधीन आहे;

9. कीटकनाशके/तणनाशकांचे उत्पादन किंवा व्यापार आंतरराष्ट्रीय फेज आउट किंवा बंदी यांच्या अधीन;

10. 2.5 किमी पेक्षा जास्त जाळी वापरून सागरी वातावरणात जाळी मासेमारी करा. लांबी;

11. उत्पादन किंवा क्रियाकलाप ज्यामध्ये हानिकारक किंवा शोषणात्मक प्रकारची सक्ती/हानीकारक बालमजुरीचा समावेश आहे;

12. ओझोन कमी करणार्‍या पदार्थांचे उत्पादन किंवा व्यापार आंतरराष्ट्रीय टप्प्याच्या अधीन आहे;

13. अप्रबंधित जंगलांमधून लाकूड किंवा इतर वनजन्य उत्पादनांचे उत्पादन किंवा व्यापार;

14. मनी एक्सचेंज डीलर्स;

15. पोर्नोग्राफी किंवा वेश्याव्यवसायाशी संबंधित कोणताही व्यवसाय;

16. खाणी, खाणकाम किंवा धातू किंवा कोळशाची प्रक्रिया;

17. भेटवस्तू देणे किंवा प्राप्त करणे ज्याचा व्यवसाय निर्णयांवर प्रभाव पाडण्याच्या हेतूने अर्थ लावला जाऊ शकतो;

18. गोपनीय किंवा सामग्रीचा गैरवापर करणे, गैर-सार्वजनिक माहिती;

19. प्राण्यांचे फर, हाडे आणि हस्तिदंती यांचा व्यापार;

20. किम्बर्ले प्रमाणपत्राशिवाय हिरा व्यापार;

21. बाल पोर्नोग्राफीसह अश्लील आणि अश्लील साहित्य;

22. शिल्पे, पुतळे, पुरातन वस्तू, संग्राहकांच्या वस्तू, विशेषत: इराक प्रजासत्ताकमधील पुरातत्त्वीय वस्तू यासारख्या सांस्कृतिक वस्तू;

23. फटाके, स्फोटके आणि अण्वस्त्रे यांचा व्यापार;

24. सिंथेटिक औषध किंवा औषधे तयार करण्यासाठी वापरल्या जाणार्‍या रसायनांसह अमली पदार्थांची तस्करी;

25. डेरिव्हेटिव्ह/ऑप्शन्स/हेजिंगमध्ये व्यापार;

26. देणगी/धर्मादाय संस्था;

27. परवाना नसलेला ऑफलाइन जुगार/बेटिंग/कॅसिनो/हॉर्स रेसिंग/बिंगो/स्पोर्ट्स बेटिंग;

28. परवाना नसलेला ऑनलाइन कॅसिनो/ऑनलाइन पोकर/ऑनलाइन जुगार/ऑनलाइन बेटिंग/बक्षीस काढणे/गिफ्ट कार्ड्स/कोणत्याही प्रकारची लॉटरी/स्क्रॅच कार्ड;

29. वाहक समभाग आणि रोखे;

30. रत्न, रत्न, मौल्यवान धातूचे व्यापारी;

31. कॅश पूलिंग स्ट्रक्चर;

32. परवाना नसलेले फॉरेक्स/बायनरी पर्याय.

हे प्रतिबंधित देश आणि क्रियाकलापांचा अविभाज्य भाग आहे BancaNEO मनी लाँडरिंग आणि दहशतवादी वित्तपुरवठा प्रतिबंधक धोरण.

प्रारंभ करण्यासाठी सज्ज आहात?