Aizliegtās valstis un aktivitātes

Melnajā sarakstā iekļautās jurisdikcijas

Melnajā sarakstā iekļautās jurisdikcijas:

  • Afganistāna
  • Amerikāņu Samoa
  • Angola
  • Anguilla
  • Bangladeša
  • Barbadosa
  • Benina
  • Bolīvija
  • Botsvāna
  • Britu Indijas okeāna teritorija
  • Bruneja
  • Burkina Faso
  • Burundi
  • Kambodža
  • Kamerūna
  • Kaboverde
  • Caribbean Nīderlande
  • Kaimanu salas
  • Centrālāfrikas Republika
  • Čada
  • Ziemsvētku sala
  • Kokosa (Kīlinga) sala
  • Komoru salas
  • Kongo
  • Kongo (Demokrātiskā Republika)
  • Krima
  • Kuba
  • Džibutija
  • Dominika
  • Ekvatoriālā Gvineja
  • Eritreja
  • Etiopija
  • Somālijas Federatīvā Republika
  • Fidži
  • Franču Dienvidu Teritorijas
  • Gabona
  • Gambija
  • Gana
  • Guama
  • Gvineja
  • Gvineja-Bisava
  • Gajāna
  • Haiti
  • Hērda un Makdonalda salas
  • Hondurasa
  • Irāna
  • Irāka
  • Kotdivuāra
  • Jamaika
  • Kiribati
  • Kosova
  • Kirgizstāna
  • Laosa
  • Libāna
  • Lesoto
  • Libērija
  • Lībija
  • Madagaskara
  • Malāvija
  • Maldīvija
  • Mali
  • Mauritānija
  • Maurīcija
  • Mikronēzija
  • Mongolija
  • Montserrata
  • Mozambika
  • Mjanma
  • Namībija
  • Nauru
  • Jaunkaledonija
  • Nikaragva
  • Nigēra
  • Nigērija
  • Niue
  • Norfolk Island
  • Ziemeļkoreja (Republikas)
  • Ziemeļu Marianas salas
  • Pakistāna
  • Palau
  • Okupētā Palestīnas teritorija
  • Panama
  • Papua Jaungvineja
  • Pitkērna
  • Ruanda
  • S. Džordžijas un S. Sandwich Isl
  • Saint Barthelemy
  • Samoa
  • Santome un Prinsipi
  • Senegāla
  • Sjerraleone
  • Dienvidsudānai
  • Šrilanka
  • Sv. Pjērs un Mikelona
  • St Helena
  • Sudāna
  • Svalbāra un Jana Majena sala
  • Svazilenda
  • Sīrija
  • Tadžikistāna
  • Tanzānija
  • Austrumtimora
  • Togo
  • Tokelau sala
  • Tonga
  • Trinidāda un Tobāgo
  • Turkmenistāna
  • Turks un Kaikosas salas
  • Tuvalu
  • Uganda
  • ASV Mazās nomaļās salas
  • ASV Virdžīnu salas
  • Vanuatu
  • Vatikāns
  • Venecuēla
  • Volisa un Futuna
  • Rietumsahāra
  • Jemena
  • Zambija
  • Zimbabve

Aizliegtas darbības

1. Jebkura produkta ražošana vai tirdzniecība, kas tiek uzskatīta par nelikumīgu saskaņā ar uzņēmējas valsts likumiem vai noteikumiem vai starptautiskajām konvencijām un līgumiem, tostarp bez ierobežojuma uzņēmējas valsts prasībām saistībā ar vides, veselības, drošības un darba aspektiem;

2. Ieroču un munīcijas ražošana vai tirdzniecība;

3.
Bīstamu ķīmisko vielu ievērojama apjoma ražošana, tirdzniecība, uzglabāšana vai transportēšana vai bīstamu ķīmisko vielu izmantošana komerciālā mērogā;

4. tabakas ražošana vai tirdzniecība;

5. CITES regulēta savvaļas dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu tirdzniecība;

6. Radioaktīvo materiālu ražošana vai tirdzniecība;

7. Komerciālas mežizstrādes darbības vai mežizstrādes aprīkojuma iegāde izmantošanai primārajā tropu mitrā mežā;

8. tādu farmaceitisko līdzekļu ražošana vai tirdzniecība, uz kuriem attiecas starptautiski pakāpeniski pārtraukti vai aizliegti;

9. pesticīdu/herbicīdu ražošana vai tirdzniecība, uz kuriem attiecas starptautiski pakāpeniski pārtraukti vai aizliegti;

10. Makšķerēšana ar dreifējošiem tīkliem jūras vidē, izmantojot tīklus, kuru garums pārsniedz 2.5 km. garumā;

11. Ražošana vai darbības, kas saistītas ar kaitīgiem vai ekspluatējošiem piespiedu darba/kaitīga bērnu darba veidiem;

12. Ozona slāni noārdošo vielu ražošana vai tirdzniecība, uz kurām attiecas starptautiskā pakāpeniska pārtraukšana;

13. Koksnes vai citu mežsaimniecības produktu ražošana vai tirdzniecība no neapsaimniekotiem mežiem;

14. Naudas maiņas tirgotāji;

15. Jebkurš bizness, kas saistīts ar pornogrāfiju vai prostitūciju;

16. Metāla rūdu vai ogļu karjeri, ieguve vai apstrāde;

17. Dāvanu došana vai saņemšana, ko varētu interpretēt kā nolūku ietekmēt biznesa lēmumus;

18. Konfidenciālas vai materiālas, nepubliskas informācijas ļaunprātīga izmantošana;

19. Dzīvnieku kažokādu, kaulu un ziloņkaula tirdzniecība;

20. Dimantu tirdzniecība bez Kimberley sertifikācijas;

21. nepiedienīgi un neķītri materiāli, tostarp bērnu pornogrāfija;

22. Kultūras objekti, piemēram, skulptūras, statujas, senlietas, kolekciju priekšmeti, arheoloģiskie priekšmeti, īpaši no Irākas Republikas;

23. Uguņošanas ierīču, sprāgstvielu un kodolieroču tirdzniecība;

24. Narkotiku tirdzniecība, tostarp ķīmiskas vielas, ko izmanto sintētisko narkotiku vai narkotiku ražošanai;

25. Tirdzniecība ar atvasinātajiem instrumentiem/iespējas līgumiem/hedžēšana;

26. Ziedojumi/labdarības;

27. Nelicencētas bezsaistes azartspēles/ Derības/Kazino/Zirgu skriešanās sacīkstes/Bingo/Sporta totalizatori;

28. Nelicencēts tiešsaistes kazino/tiešsaistes pokers/tiešsaistes azartspēles/tiešsaistes derības/balvu izlozes/dāvanu kartes/jebkāda veida loterijas/momentloterijas;

29. Uzrādītāja akcijas un obligācijas;

30. Dārgakmeņu, Dārgakmeņu, Dārgmetālu tirgotāji;

31. Skaidras naudas apvienošanas struktūra;

32. Nelicencētas Forex/binārās opcijas.

Šīs aizliegtās valstis un darbības ir neatņemama sastāvdaļa BancaNEO Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas politika.

Gatavs, lai sāktu darbu?