Тыйым салынған елдер және әрекеттер!

Қара тізімге енгізілген юрисдикциялар

Қара тізімге енгізілген юрисдикциялар:

  • Ауғанстан
  • американдық Самоа
  • Ангола
  • Ангилья
  • Бангладеш
  • Барбадос
  • Бенин
  • Боливия
  • Ботсвана
  • Үнді Мұхитындағы Британдық аумақ
  • Бруней
  • Буркина-Фасо
  • Бурунди
  • Камбоджа
  • Cameroun
  • Кабо-Верде
  • Кариб Нидерланды
  • Кайман аралдары
  • Орталық Африка Республикасы
  • Чад
  • Рождество аралы
  • Кокос (Килинг) аралы
  • Комор аралдары
  • Конго
  • Конго (Демократиялық Республикасы)
  • Қырым
  • Куба
  • Джибути
  • Доминика
  • Экваториальная Гвинея
  • Эритрея
  • Эфиопия
  • Сомали Федеративті Республикасы
  • Фиджи
  • Француз Оңтүстік территориялары
  • Габон
  • Гамбия
  • Гана
  • Гуам
  • Гвинея
  • Гвинея Бисау
  • Гайана
  • Гаити
  • Херд және Макдональдс аралдары
  • Гондурас
  • Иран
  • Ирак
  • Кот де Вуар
  • Ямайка
  • Кирибати
  • Косово
  • Қырғызстан
  • Лаос
  • Ливан
  • Лесото
  • Либерия
  • Ливия
  • Мадагаскар
  • Малави
  • Мальдив
  • Мали
  • Мавритания
  • Маврикий
  • Микронезия
  • Моңғолия
  • Монтсеррат
  • Мозамбик
  • Мьянма
  • Намибия
  • Науру
  • Жаңа Каледония
  • Никарагуа
  • Нигер
  • Нигерия
  • Ниуэ
  • Норфолк аралы
  • Солтүстік Корея (Республикасы)
  • Солтүстік Мариан аралдары
  • Пәкістан
  • Палау
  • Палестина аумағы, оккупацияланған
  • Панама
  • Папуа Жаңа Гвинея
  • Питкэрн
  • Руанда
  • С. Джорджия және С. Сэндвич Исл
  • Сен-Бартелеми
  • Самоа
  • Сан-Томе және Принсипи
  • Сенегал
  • Сьерра-Леоне
  • Оңтүстік Судан
  • Шри-Ланка
  • Сент-Пьер және Микелон
  • Әулие Елена
  • Судан
  • Свалбард и Ян
  • Свазиленд
  • Сирия
  • Тәжікстан
  • Танзания
  • Шығыс Тимор
  • Того
  • Токелау аралы
  • Тонга
  • Тринидад және Тобаго
  • Түрікменстан
  • Түрік пен Кайкос аралдары
  • Тувалу
  • Уганда
  • Біз кіші шеткі аралдар
  • Бізге Виргин аралдары
  • Вануату
  • Ватикан мемлекеті
  • Венесуэла
  • Уоллис және Футуна
  • Батыс Сахара
  • Йемен
  • Замбия
  • Зимбабве

Тыйым салынған әрекеттер

1. Қабылдаушы елдің заңдарына немесе ережелеріне немесе халықаралық конвенциялар мен келісімдерге сәйкес заңсыз деп танылған кез келген өнімді немесе әрекетті өндіру немесе сату, оның ішінде қоршаған орта, денсаулық пен қауіпсіздік және еңбек аспектілеріне қатысты қабылдаушы елдің талаптарымен шектелмей;

2. Қару мен оқ-дәрілерді өндіру немесе сату;

3.
Қауіпті химиялық заттардың маңызды көлемін өндіру, сату, сақтау немесе тасымалдау немесе қауіпті химиялық заттарды коммерциялық ауқымда пайдалану;

4. Темекі өндірісі немесе саудасы;

5. CITES бойынша реттелетін жабайы табиғат немесе жабайы табиғат өнімдерінің саудасы;

6. Радиоактивті материалдарды өндіру немесе сату;

7. Коммерциялық ағаш кесу операциялары немесе бастапқы ылғалды тропикалық ормандарда пайдалану үшін ағаш кесу жабдығын сатып алу;

8. Халықаралық кезеңнен бас тартуға немесе тыйым салуға жататын фармацевтикалық препараттарды өндіру немесе сату;

9. Пестицидтерді/гербицидтерді өндіру немесе сату халықаралық кезеңнен бас тартуға немесе тыйым салуға;

10. Ұзындығы 2.5 км-ден асатын торларды пайдаланып теңіз ортасында дрейф торымен балық аулау. ұзындығы бойынша;

11. Мәжбүрлі еңбектің зиянды немесе қанаушы түрлерін/зиянды балалар еңбегін қамтитын өндіріс немесе қызмет;

12. Озонды бұзатын заттарды өндіру немесе сату халықаралық кезеңмен жойылуға жатады;

13. Басқарылмайтын ормандардан ағаш немесе басқа да орман шаруашылығы өнімдерін өндіру немесе сату;

14. Ақша айырбастау дилерлері;

15. Порнографияға немесе жезөкшелікке қатысты кез келген бизнес;

16. Металл рудаларын немесе көмірді карьерлер, өндіру немесе өңдеу;

17. Іскерлік шешімдерге ықпал ету ниеті ретінде түсіндірілуі мүмкін сыйлықтар беру немесе алу;

18. Құпия немесе материалдық, жария емес ақпаратты теріс пайдалану;

19. Жануарлардың терісін, сүйектерін және піл сүйегінің саудасы;

20. Кимберли сертификатынсыз алмаз саудасы;

21. Әдепсіз және әдепсіз материал, соның ішінде балалар порнографиясы;

22. Мәдени нысандар, мысалы, мүсіндер, мүсіндер, антиквариат, коллекциялық заттар, археологиялық бұйымдар, әсіресе Ирак Республикасынан;

23. Отшашуларды, жарылғыш заттарды және ядролық қаруды сату;

24. синтетикалық есірткіні немесе есірткіні өндіру үшін пайдаланылатын химиялық заттарды қоса, есірткінің заңсыз айналымы;

25. Туынды құралдармен/опциондармен/хеджирлеумен сауда жасау;

26. Қайырымдылық/қайырымдылық;

27. Лицензияланбаған оффлайн құмар ойындар/бәс тігулер/казино/ат жарысы/бинго/спорттық ставкалар;

28. Лицензияланбаған онлайн казино/онлайн покер/онлайн құмар ойындар/онлайн бәс тігулер/ұтыс ойындары/сыйлық карталар/лотереяның кез келген түрі/скретч карталары;

29. Ұсынушы акциялары мен облигациялары;

30. Зергерлік бұйымдар, асыл тастар, асыл металдар дилерлері;

31. Қолма-қол ақшаны біріктіру құрылымы;

32. Лицензияланбаған Форекс/екілік опциялар.

Бұл Тыйым салынған елдер мен әрекеттер оның ажырамас бөлігі болып табылады BancaNEO Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастырудың және терроризмді қаржыландырудың алдын алу саясаты.

Жұмысқа кірісуге дайынсыз ба?