Paesi e attività vietati

Giurisdizioni nella lista nera

Giurisdizioni nella lista nera:

  • Afghanistan
  • Samoa americane
  • Angola
  • Anguilla
  • Bangladesh
  • Barbados
  • Benin
  • Bolivia
  • Botswana
  • Territorio britannico dell'Oceano Indiano
  • Brunei
  • Burkina Faso
  • Burundi
  • Cambogia
  • Camerun
  • Capo Verde
  • Caraibi Olandesi
  • Isole Cayman
  • Repubblica Centrafricana
  • Chad
  • Isola di Natale
  • Isola di Cocos (Keeling)
  • Comore
  • Congo
  • Congo (Repubblica Democratica del)
  • Crimea
  • Cuba
  • Djibouti
  • Dominica
  • Guinea Equatoriale
  • Eritrea
  • Etiopia
  • Repubblica federale di Somalia
  • Fiji
  • Territori francesi meridionali
  • Gabon
  • Gambia
  • Ghana
  • Guam
  • Guinea
  • Guinea-Bissau
  • Guyana
  • Haiti
  • Isole Heard e McDonald
  • Honduras
  • Iran
  • Iraq
  • Costa d'Avorio
  • Giamaica
  • Kiribati
  • Kosovo
  • Kyrgyzstan
  • Laos
  • Libano
  • Lesoto
  • Liberia
  • Libia
  • Madagascar
  • Malawi
  • Maldive
  • Mali
  • Mauritania
  • Mauritius
  • Micronesia
  • Mongolia
  • Montserrat
  • Mozambico
  • Myanmar
  • Namibia
  • Nauru
  • Nuova Caledonia
  • Nicaragua
  • Niger
  • Nigeria
  • Niue
  • Norfolk Island
  • Corea del Nord (Repubblica di)
  • Isole Marianne settentrionali
  • Pakistan
  • Palau
  • Territori palestinesi, occupati
  • Panama
  • Papua Nuova Guinea
  • Pitcairn
  • Ruanda
  • S. Georgia e S. Isola Sandwich
  • Saint Barthelemy
  • Samoa
  • Sao Tome e Principe
  • Senegal
  • Sierra Leone
  • Sudan del Sud
  • Sri Lanka
  • St Pierre et Miquelon
  • St. Helena
  • Sudan
  • Svalbard e Jan Mayen
  • Swaziland
  • Siria
  • Tajikistan
  • Tanzania
  • Timor Est
  • Togo
  • Isola di Tokelau
  • Tonga
  • Trinidad e Tobago
  • Turkmenistan
  • Isole Turks e Caicos
  • Tuvalu
  • Uganda
  • Isole Minori Esterne degli Stati Uniti
  • Isole Vergini americane
  • Vanuatu
  • Città del Vaticano
  • Venezuela
  • Wallis e Futuna
  • Sahara occidentale
  • Yemen
  • Zambia
  • Zimbabwe

Attività proibite

1. Produzione o commercio di qualsiasi prodotto o attività ritenuta illegale ai sensi delle leggi o dei regolamenti del paese ospitante o delle convenzioni e accordi internazionali, inclusi, a titolo esemplificativo, i requisiti del paese ospitante relativi ad aspetti ambientali, di salute, sicurezza e lavoro;

2. Produzione o commercio di armi e munizioni;

3.
Produzione, commercio, stoccaggio o trasporto di volumi significativi di sostanze chimiche pericolose o utilizzo su scala commerciale di sostanze chimiche pericolose;

4. Produzione o commercio di tabacco;

5. Commercio di animali selvatici o prodotti della fauna selvatica regolamentati dalla CITES;

6. Produzione o commercio di materiali radioattivi;

7. Operazioni di disboscamento commerciali o acquisto di attrezzature per il disboscamento da utilizzare nella foresta umida tropicale primaria;

8. Produzione o commercio di prodotti farmaceutici soggetti a abolizioni o divieti internazionali;

9. Produzione o commercio di pesticidi/erbicidi soggetti a abolizioni o divieti internazionali;

10 Pesca con reti da posta derivanti in ambiente marino con reti superiori a 2.5 km. in lunghezza;

11 Produzione o attività che comportano forme dannose o di sfruttamento del lavoro forzato/lavoro minorile dannoso;

12 Produzione o commercio di sostanze dannose per l'ozono soggette a phase out internazionale;

13 Produzione o commercio di legno o altri prodotti forestali provenienti da foreste non gestite;

14 Commercianti di cambio valuta;

15 Qualsiasi attività relativa alla pornografia o alla prostituzione;

16 Cave, miniere o lavorazione di minerali metallici o carbone;

17 Dare o ricevere regali che potrebbero essere interpretati come volti a influenzare le decisioni aziendali;

18 Abusare di informazioni riservate o materiali non pubbliche;

19 Commercio di pellicce, ossa e avorio animali;

20 Commercio di diamanti senza certificazione Kimberley;

21 Materiale indecente e osceno, inclusa la pornografia infantile;

22 Oggetti culturali come sculture, statue, oggetti d'antiquariato, oggetti da collezione, pezzi archeologici soprattutto dalla Repubblica dell'Iraq;

23 Commercio di fuochi d'artificio, esplosivi e armi nucleari;

24 Traffico di droga, comprese le sostanze chimiche utilizzate per la produzione di droghe sintetiche o droghe;

25 Trading in derivati/opzioni/copertura;

26 Donazioni/enti di beneficenza;

27 Gioco d'azzardo offline/scommesse/casinò/ippica/bingo/scommesse sportive senza licenza;

28 Casinò online senza licenza/Poker online/Gioco d'azzardo online/Scommesse online/Estrazioni a premi/Carte regalo/Qualsiasi forma di lotteria/gratta e vinci;

29 azioni e obbligazioni al portatore;

30 Rivenditori di gioielli, gemme, metalli preziosi;

31 Struttura di cash pooling;

32 Opzioni Forex/Binarie senza licenza.

Questo paesi e attività vietati è parte integrante del BancaNEO Politica sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.

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