Tiltott országok és tevékenységek

Feketelistára tett joghatóságok

Feketelistán szereplő joghatóságok:

  • Afganisztán
  • Amerikai Szamoa
  • Angola
  • Anguilla
  • Banglades
  • barbados
  • benin
  • Bolívia
  • Botswana
  • Brit Indiai-óceáni terület
  • Brunei
  • Burkina Faso
  • Burundi
  • Kambodzsa
  • Kamerun
  • zöld-fok
  • Karib-Hollandia
  • Kajmán-szigetek
  • Közép-Afrikai Köztársaság
  • Csád
  • Karácsony-sziget
  • Cocos (Keeling) -sziget
  • Comore-szigetek
  • kongó
  • Kongó (Demokratikus Köztársaság)
  • Krím
  • Kuba
  • Dzsibuti
  • Dominika
  • Egyenlítői-Guinea
  • Eritrea
  • Etiópia
  • Szomáliai Szövetségi Köztársaság
  • Fidzsi-szigetek
  • Francia Déli Területek
  • Gabon
  • Gambia
  • Ghána
  • Guam
  • Guinea
  • Bissau-Guinea
  • guyana
  • Haiti
  • Heard és McDonalds-szigetek
  • Honduras
  • Irán
  • Irak
  • Elefántcsontpart
  • Jamaica
  • Kiribati
  • Koszovó
  • Kirgizisztán
  • Laosz
  • Libanon
  • Lesotho
  • Libéria
  • Líbia
  • Madagaszkár
  • Malawi
  • Maldív-szigetek
  • mali
  • Mauritánia
  • Mauritius
  • Mikronézia
  • Mongólia
  • Montserrat
  • Mozambik
  • Mianmarban
  • Namíbia
  • Nauru
  • Új-Kaledónia
  • Nicaragua
  • Niger
  • Nigéria
  • Niue
  • Norfolk-sziget
  • Észak-Korea (Köztársaság)
  • Északi-Mariana-szigetek
  • Pakisztán
  • Palau
  • Palesztin Terület elfoglalt
  • Panama
  • Pápua Új-Guinea
  • Pitcairn
  • Ruanda
  • S. Georgia & S. Sandwich Isl
  • Saint Barthelemy
  • Szamoa
  • Sao Tome és Principe
  • senegal
  • Sierra Leone
  • Dél Szudán
  • Sri Lanka
  • St Pierre és Miquelon
  • St. Helena
  • Szudán
  • Spitzbergák és Jan Mayen
  • Szváziföld
  • Szíria
  • Tádzsikisztán
  • Tanzánia
  • Kelet-Timor
  • Togo
  • Tokelau sziget
  • Tonga
  • Trinidad és Tobago
  • Türkmenisztán
  • Turks & Caicos-szigetek
  • Tuvalu
  • uganda
  • Us Kis Külső Szigetek
  • Amerikai Virgin-szigetek
  • Vanuatu
  • Vatikán
  • Venezuela
  • Wallis és Futuna
  • nyugati Szahara
  • Jemen
  • Zambia
  • zimbabwe

Tiltott tevékenységek

1. Bármilyen termék vagy tevékenység gyártása vagy kereskedelme, amelyet a fogadó ország törvényei vagy rendeletei, illetve nemzetközi egyezmények és megállapodások értelmében illegálisnak tekintenek, ideértve korlátozás nélkül a fogadó ország környezetvédelmi, egészségügyi, biztonsági és munkaügyi szempontokkal kapcsolatos követelményeit;

2. Fegyverek és lőszerek gyártása vagy kereskedelme;

3.
Jelentős mennyiségű veszélyes vegyi anyag előállítása, kereskedelme, tárolása vagy szállítása, vagy veszélyes vegyi anyagok kereskedelmi méretű felhasználása;

4. Dohánytermelés vagy -kereskedelem;

5. Vadon élő állatok vagy vadon élő állatokból származó termékek kereskedelme a CITES értelmében;

6. Radioaktív anyagok előállítása vagy kereskedelme;

7. Kereskedelmi fakitermelési műveletek vagy fakitermelő berendezések vásárlása elsődleges trópusi nedves erdőben való használatra;

8. Nemzetközi fokozatos kivonás vagy tilalom hatálya alá tartozó gyógyszerek gyártása vagy kereskedelme;

9. Nemzetközi fokozatos kivonás vagy tilalom hatálya alá tartozó peszticidek/herbicidek gyártása vagy kereskedelme;

10. Eredőhálós horgászat tengeri környezetben 2.5 km-t meghaladó hálóval. hosszában;

11. A kényszermunka/káros gyermekmunka káros vagy kizsákmányoló formáit magában foglaló termelés vagy tevékenységek;

12. ózonréteget lebontó anyagok előállítása vagy kereskedelme, amelyek nemzetközi fokozatos megszüntetése tárgyát képezik;

13. Kezeletlen erdőkből származó fa vagy egyéb erdészeti termékek előállítása vagy kereskedelme;

14. Pénzváltó kereskedők;

15. Minden pornográfiával vagy prostitúcióval kapcsolatos üzlet;

16. Fémércek vagy szén kőbányái, bányászata vagy feldolgozása;

17. Üzleti döntések befolyásolásának szándékaként értelmezhető ajándékok adása vagy fogadása;

18. Bizalmas vagy anyagi jellegű, nem nyilvános információkkal való visszaélés;

19. Állati szőrme, csont és elefántcsont kereskedelme;

20. Gyémánt kereskedés Kimberley tanúsítvány nélkül;

21. Illetlen és obszcén anyagok, beleértve a gyermekpornográfiát;

22. Kulturális tárgyak, pl. szobrok, szobrok, régiségek, gyűjteményi tárgyak, régészeti tárgyak, különösen az Iraki Köztársaságból;

23. Tűzijátékok, robbanóanyagok és nukleáris fegyverek kereskedelme;

24. Kábítószer-kereskedelem, beleértve a szintetikus kábítószer vagy kábítószerek előállításához használt vegyi anyagokat;

25. Származékos ügyletek/opciók/fedezeti ügyletek;

26. Adományok/jótékonysági szervezetek;

27. Nem engedélyezett offline szerencsejáték/fogadás/kaszinó/lóverseny/bingó/sportfogadás;

28. Nem engedélyezett online kaszinó/online póker/online szerencsejáték/online fogadás/nyereménysorsolás/ajándékkártyák/bármilyen lottó/kaparós sorsjegy;

29. Bemutatóra szóló részvények és kötvények;

30. Ékszer, drágakő, nemesfém-kereskedők;

31. Cash Pooling Struktúra;

32. Nem engedélyezett Forex/bináris opciók.

Ez a tiltott országok és tevékenységek szerves része a BancaNEO A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésére vonatkozó politika.

Készen áll a kezdésre?