Feketelistára tett joghatóságok

  • Kezdőlap
  • Feketelistára tett joghatóságok

Feketelistás Jurisdictions

Jogi és szabályozási kötelezettségeinek, valamint magas színvonalú normáinak részeként a NEO nem szolgál senkit, semmilyen üzleti kapcsolatot nem tart fenn személyekkel, és nem dolgozza fel a tiltott országokkal kapcsolatos bejövő vagy kimenő tranzakciókat. Az alábbiakban felsoroljuk a tiltott országok listáját. Ezt a listát a NEO egyoldalúan rögzíti, és rendszeresen változtatható.

 

Afganisztán

Amerikai Szamoa

Angola

Anguilla

Antigua és Barbuda

Aruba

Bahamák

Banglades

barbados

belize

benin

Bolívia

Botswana

Brit Indiai-óceáni terület

Brit Virgin szigetek

Brunei

Burkina Faso

Burundi

Kambodzsa

Kamerun

zöld-fok

Karib-Hollandia

Kajmán-szigetek

Közép-Afrikai Köztársaság

Csád

Karácsony-sziget

Cocos (Keeling) -sziget

Comore-szigetek

kongó

Kongói Demokratikus Köztársaság

Cook-szigetek

Kuba

Dzsibuti

Dominika

Dominikai Köztársaság

Ecuador

Egyenlítői-Guinea

Eritrea

Etiópia

Szomáliai Szövetségi Köztársaság

Fidzsi-szigetek

Francia Polinézia

Francia Déli Területek

Gabon

Gambia

Ghána

Grenada

Guam

Guinea

Bissau-Guinea

guyana

Haiti

Honduras

Irán

Irak

Elefántcsontpart

Jamaica

Jordánia

Kiribati

Koszovó

Kirgizisztán

Laosz

Libanon

Lesotho

Libéria

Líbia

Madagaszkár

Malawi

Maldív-szigetek

mali

Marshall-szigetek

Mauritánia

Mauritius

Mayotte

Mikronézia

Mongólia

Montserrat

Mozambik

Mianmarban

Namíbia

Nauru

Új-Kaledónia

Nicaragua

Niger

Nigéria

Niue

Norfolk-sziget

Észak-Korea (Köztársaság)

Északi-Mariana-szigetek

Palau

Pakisztán

Palestinian Territory

Panama

Pitcairn

Puerto Rico

találkozó

Ruanda

S. Georgia & S. Sandwich Isl

Saint Barthelemy

Saint Kitts és Nevis

Szamoa

Sao Tome és Principe

Seychelles

Sierra Leone

Dél Szudán

Sri Lanka

Szent Pierre és Miquelon

St. Helena

St. Vincent és a Grenadine-szigetek

Szudán

Spitzbergák és Jan Mayen

Szváziföld

Szíria

Tádzsikisztán

Kelet-Timor

Togo

Tokelau-sziget

Tonga

Tunézia

Türkmenisztán

Turks & Caicos-szigetek

Tuvalu

uganda

Us Kis Külső Szigetek

Amerikai Virgin-szigetek

Vanuatu

Vatikán

Venezuela

Vietnám

Wallis és Futuna

nyugati Szahara

Jemen

Zambia

zimbabwe

Megjegyzés az Amerikai Egyesült Államokról

A NEO nem kezeli Amerikai Egyesült Államokat tiltott országként, azonban csak az Egyesült Államokba irányuló és onnan induló tranzakciók megengedettek. Az Egyesült Államokból érkező magán- és vállalati ügyfelek nem nyithatnak számlát a NEO-nál. Ezenkívül az Egyesült Államokban lakóhellyel vagy állampolgárokkal rendelkező tényleges tulajdonosként, igazgatóként vagy képviselőként működő vállalati ügyfelek szintén nem nyithatnak számlát a NEO-nál.

Tiltott (nagy kockázatú) tevékenységek

1. A fogadó ország törvényei vagy rendeletei, vagy nemzetközi egyezmények és megállapodások alapján jogellenesnek ítélt bármely termék vagy tevékenység előállítása vagy kereskedelme, beleértve korlátozás nélkül a fogadó ország környezeti, egészségügyi, biztonsági és munkaügyi vonatkozásait;
2. Fegyverek és lőszerek gyártása vagy kereskedelme;
3. Alkoholos italok gyártása vagy kereskedelme (beleértve a sört és a bort is);
4. dohánytermelés vagy -kereskedelem;
5. A CITES által szabályozott vadon élő állatok és vadon élő állatok kereskedelme;
6. Radioaktív anyagok előállítása vagy kereskedelme;
7. Kereskedelmi fakitermelési műveletek vagy fakitermelő berendezések vásárlása elsődleges trópusi nedves erdőkben történő felhasználásra;
8. Gyógyszergyártás vagy -kereskedelem, amelynek nemzetközi kivonása vagy tilalma van;
9. Peszticidek / herbicidek gyártása vagy kereskedelme nemzetközi fokozatos megszüntetés vagy tiltás hatálya alá tartozik;
10. Drifthálós halászat a tengeri környezetben 2.5 km-t meghaladó hálók használatával. hosszában;
11. Kényszerű munka / káros gyermekmunka káros vagy kizsákmányoló formáival járó termelés vagy tevékenységek;
12. ózonréteget lebontó anyagok gyártása vagy kereskedelme, amelynek nemzetközi fokozatos megszüntetése szükséges;
13. Nem kezelt erdőkből származó fa vagy más erdészeti termékek előállítása vagy kereskedelme;
14. jelentős mennyiségű veszélyes vegyi anyag előállítása, kereskedelme, tárolása vagy szállítása, vagy veszélyes vegyi anyagok kereskedelmi szintű használata;
15. pornográfiával vagy prostitúcióval kapcsolatos bármely vállalkozás;

16. Fémércek vagy szén kőbányái, bányászata vagy feldolgozása;
17. olyan ajándékok adása vagy fogadása, amelyek értelmezhetők úgy, hogy befolyásolni kívánják az üzleti döntéseket;
18. Bizalmas vagy anyagi, nem nyilvános információkkal való visszaélés;
19. Állati szőr, csont és elefántcsont kereskedelme;
20. Kimberley tanúsítás nélküli gyémántkereskedelem;
21. illetlen és obszcén anyag, beleértve a gyermekpornográfiát;
22. Kulturális tárgyak, például szobrok, szobrok, régiségek, gyűjtőeszközök, régészeti darabok, különösen az Iraki Köztársaságból;
23. Tűzijátékok, robbanóanyagok és nukleáris fegyverek kereskedelme;
24. Kábítószer-kereskedelem, beleértve a szintetikus kábítószerek vagy kábítószerek előállításához használt vegyszereket;
25. hajóbiztonság;
26. Az emberi testrészek és kórokozók;
27. Engedély nélküli offline szerencsejáték / fogadás / kaszinó / lóverseny / bingó / sportfogadás;
28. Engedély nélküli online kaszinó / online póker / online szerencsejáték / online fogadás / nyereményjáték / ajándékkártya / bármilyen formájú lottó / kaparós sorsjegy;
29. Bemutatói részvények és kötvények;
30. Származtatott ügyletek kereskedése / Opciók / Fedezeti ügyletek;
31. Adományok / Jótékonysági szervezetek;
32. Pénzváltó kereskedő;
33. Jewel, Gem, Nemesfém-kereskedők;
34. Készpénzgyűjtő szerkezet;
35. Nem engedélyezett Forex / Bináris Opciók;
36. A kriptopénz-kereskedelemmel kapcsolatos tevékenységek.

Kizárólag tiszta és világos vállalati felépítésű LP-t és LLP-t fogadunk el. Ez azt jelenti, hogy a számla-aláírót meg kell említeni a Companies House-nál, mint tag, vagy haszonélvező vagy jelentős ellenőrzéssel rendelkező személy. Tájékoztatjuk, hogy nem fogadunk el feketelistán szereplő országbeli vállalatokat LP / LLP struktúrában.
en English
X