Países y actividades prohibidas

Jurisdicciones incluidas en la lista negra

Jurisdicciones en la lista negra:

  • Afganistán
  • American Samoa
  • Angola
  • Anguilla
  • Bangladesh
  • Barbados
  • Benín
  • Bolivia
  • Botsuana
  • Territorio Británico del Océano Índico
  • Brunei
  • Burkina Faso
  • Burundi
  • Camboya
  • Camerún
  • Cabo Verde
  • Caribe Países Bajos
  • Islas Caimán
  • República Centroafricana
  • Chad
  • Isla de Navidad
  • Isla Cocos (Keeling)
  • Comoras
  • Congo
  • Congo (República Democrática del)
  • Crimea
  • Cuba
  • Yibuti
  • Dominica
  • Guinea Ecuatorial
  • Eritrea
  • Etiopía
  • República Federal de Somalia
  • Fiji
  • Territorios Franceses del Sur
  • Gabón
  • Gambia
  • Ghana
  • Guam
  • Guinea
  • Guinea Bissau
  • Guyana
  • Haití
  • Islas Heard y Mcdonalds
  • Honduras
  • Irán
  • Irak
  • Costa de Marfil
  • Jamaica
  • Kiribati
  • Kosovo
  • Kirguistán
  • Laos
  • Líbano
  • Lesoto
  • Liberia
  • Libia
  • Madagascar
  • Malaui
  • Maldivas
  • Mali
  • Mauritania
  • Mauricio
  • Micronesia
  • Mongolia
  • Montserrat
  • Mozambique
  • Myanmar
  • Namibia
  • Nauru
  • Nueva Caledonia
  • Nicaragua
  • Níger
  • Nigeria
  • Niue
  • Isla Norfolk
  • Corea del Norte (República de)
  • Islas Marianas del Norte
  • Pakistán
  • Palau
  • Palestina, Territorio Ocupado
  • Panamá
  • Papúa Nueva Guinea
  • Islas Pitcairn
  • Ruanda
  • S. Georgia y S. Sandwich Isl
  • San Bartolomé
  • Samoa
  • Santo Tomé y Príncipe
  • Senegal
  • Sierra Leona
  • Sudán del Sur
  • Sri Lanka
  • San Pedro y Miquelón
  • St. Helena
  • Sudán
  • Svalbard y Jan Mayen
  • Suazilandia
  • Siria
  • Tayikistán
  • Tanzania
  • Timor Oriental
  • Togo
  • isla de tokelau
  • Tonga
  • Trinidad y Tobago
  • Turkmenistán
  • Islas Turcas y Caicos
  • Tuvalu
  • Uganda
  • Islas menores alejadas de EE. UU.
  • Islas Vírgenes de EE.UU
  • Vanuatu
  • Ciudad del Vaticano
  • Venezuela
  • Wallis y Futuna
  • Sahara Occidental
  • Yemen
  • Zambia
  • Zimbabue

Actividades prohibidas

1. Producción o comercio de cualquier producto o actividad que se considere ilegal según las leyes o reglamentos del país anfitrión o los convenios y acuerdos internacionales, incluidos, entre otros, los requisitos del país anfitrión relacionados con aspectos ambientales, de salud y seguridad y laborales;

2. Producción o comercio de armas y municiones;

3.
Producción, comercio, almacenamiento o transporte de volúmenes significativos de productos químicos peligrosos, o uso a escala comercial de productos químicos peligrosos;

4. Producción o comercio de tabaco;

5. Comercio de vida silvestre o productos de vida silvestre regulados por CITES;

6. Producción o comercio de materiales radiactivos;

7. Operaciones comerciales de tala o compra de equipos de tala para uso en bosque húmedo tropical primario;

8. Producción o comercio de productos farmacéuticos sujetos a eliminaciones o prohibiciones internacionales;

9. Producción o comercio de plaguicidas/herbicidas sujetos a eliminación o prohibición internacional;

10. Pesca con redes de deriva en el medio marino utilizando redes de más de 2.5 km. en longitud;

11. Producción o actividades que impliquen formas dañinas o de explotación de trabajo forzoso/trabajo infantil nocivo;

12. Producción o comercio de sustancias que agotan la capa de ozono sujetas a eliminación internacional;

13. Producción o comercio de madera u otros productos forestales de bosques no gestionados;

14. Agentes de cambio de moneda;

15. Cualquier negocio relacionado con la pornografía o la prostitución;

16. Canteras, minería o procesamiento de minerales metálicos o carbón;

17. Dar o recibir obsequios que puedan interpretarse como una intención de influir en las decisiones comerciales;

18. Abusar de información confidencial o material, no pública;

19. comercio de pieles, huesos y marfil de animales;

20. comercio de diamantes sin la certificación de Kimberley;

21. Material indecente y obsceno, incluida la pornografía infantil;

22. Objetos culturales como esculturas, estatuas, antigüedades, artículos de colección, piezas arqueológicas especialmente de la República de Irak;

23. Comercio de Fuegos Artificiales, Explosivos y Armas Nucleares;

24. Tráfico de drogas, incluidos los productos químicos utilizados para fabricar drogas sintéticas o drogas;

25. Negociación de Derivados/Opciones/Cobertura;

26. donaciones/organizaciones benéficas;

27. Juegos de azar/apuestas/casino/carreras de caballos/bingo/apuestas deportivas fuera de línea sin licencia;

28. Casino en línea sin licencia/póquer en línea/apuestas en línea/apuestas en línea/sorteos de premios/tarjetas de regalo/cualquier forma de lotería/tarjetas rasca y gana;

29. acciones y bonos al portador;

30. Comerciantes de joyas, gemas y metales preciosos;

31. estructura de fondos comunes de caja;

32. Opciones binarias/Forex sin licencia.

Esta Prohibición de países y actividades es una parte integral de la BancaNEO Política de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo.

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