Jurisdicciones incluidas en la lista negra
Jurisdicciones incluidas en la lista negra
1. Producción o comercio de cualquier producto o actividad que se considere ilegal según las leyes o reglamentos del país anfitrión o los convenios y acuerdos internacionales, incluidos, entre otros, los requisitos del país anfitrión relacionados con aspectos ambientales, de salud y seguridad y laborales;
2. Producción o comercio de armas y municiones;
3. Producción, comercio, almacenamiento o transporte de volúmenes significativos de productos químicos peligrosos, o uso a escala comercial de productos químicos peligrosos;
4. Producción o comercio de tabaco;
5. Comercio de vida silvestre o productos de vida silvestre regulados por CITES;
6. Producción o comercio de materiales radiactivos;
7. Operaciones comerciales de tala o compra de equipos de tala para uso en bosque húmedo tropical primario;
8. Producción o comercio de productos farmacéuticos sujetos a eliminaciones o prohibiciones internacionales;
9. Producción o comercio de plaguicidas/herbicidas sujetos a eliminación o prohibición internacional;
10. Pesca con redes de deriva en el medio marino utilizando redes de más de 2.5 km. en longitud;
11. Producción o actividades que impliquen formas dañinas o de explotación de trabajo forzoso/trabajo infantil nocivo;
12. Producción o comercio de sustancias que agotan la capa de ozono sujetas a eliminación internacional;
13. Producción o comercio de madera u otros productos forestales de bosques no gestionados;
14. Agentes de cambio de moneda;
15. Cualquier negocio relacionado con la pornografía o la prostitución;
16. Canteras, minería o procesamiento de minerales metálicos o carbón;
17. Dar o recibir obsequios que puedan interpretarse como una intención de influir en las decisiones comerciales;
18. Abusar de información confidencial o material, no pública;
19. comercio de pieles, huesos y marfil de animales;
20. comercio de diamantes sin la certificación de Kimberley;
21. Material indecente y obsceno, incluida la pornografía infantil;
22. Objetos culturales como esculturas, estatuas, antigüedades, artículos de colección, piezas arqueológicas especialmente de la República de Irak;
23. Comercio de Fuegos Artificiales, Explosivos y Armas Nucleares;
24. Tráfico de drogas, incluidos los productos químicos utilizados para fabricar drogas sintéticas o drogas;
25. Negociación de Derivados/Opciones/Cobertura;
26. donaciones/organizaciones benéficas;
27. Juegos de azar/apuestas/casino/carreras de caballos/bingo/apuestas deportivas fuera de línea sin licencia;
28. Casino en línea sin licencia/póquer en línea/apuestas en línea/apuestas en línea/sorteos de premios/tarjetas de regalo/cualquier forma de lotería/tarjetas rasca y gana;
29. acciones y bonos al portador;
30. Comerciantes de joyas, gemas y metales preciosos;
31. estructura de fondos comunes de caja;
32. Opciones binarias/Forex sin licencia.
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