Mga Itugot nga hurisdiksyon sa Blacklisted

  • Home
  • Mga Itugot nga hurisdiksyon sa Blacklisted

Gilista sa Black Jurisdictions

Ingon bahin sa ligal ug regulasyon nga mga obligasyon niini, ingon man mga dekalidad nga lebel nga lebel sa lebel, ang NEO dili mag-alagad sa bisan kinsa nga tawo, adunay bisan unsang klase nga relasyon sa negosyo sa mga tawo, o iproseso ang umaabot o mogawas nga mga transaksyon nga adunay kalabotan sa Mga Gidili nga Nasud. Ang lista sa Mga Gidili nga Nasud gihatag sa ubus. Kini nga lista gitakda sa NEO unilaterally ug mahimo’g regular nga pagbag-o.

 

Afghanistan

American Samoa

Angola

Anguilla

Antigua ug Barbuda

Aruba

Bahamas

Bangladesh

Barbados

Belize

Benin

Bolivia

Botswana

British Indyan nga Kadagatan

British Birhen Islands

Brunei

Burkina Faso

Burundi

Cambodia

Cameroon

Cape Verde

Caribbean Netherlands

Cayman Islands

Central African Republic

Chad

Pasko Island

Pulo sa Cocos (Keeling)

Comoros

Congo

Congo (Demokratikong Republika sa)

Cook Islands

Cuba

Gibuti

Dominica

Dominican Republic

Ecuador

Equatorial Guinea

Eritrea

Etiopia

Federal Republic sa Somalia

Fiji

French Polynesia

Sa Pransiya Southern Territories

Gabon

Gambia

Ghana

Grenada

Guam

Guinea

Guinea Bissau

Guyana

Haiti

Honduras

Iran

Iraq

Ivory Coast

Jamaica

Jordan

Kiribati

Kosovo

Kyrgyzstan

Laos

Lebanon

Lesotho

Liberia

Libya

Madagascar

Malawi

Maldives

Mali

Marshall Islands

Mauritania

Mauritius

Mayotte

Micronesia

Mongolia

Montserrat

Mozambique

Myanmar

Namibia

Nauru

Bag-ong Caledonia

Nicaragua

Niger

Nigeria

Niue

Norfolk Island

North Korea (Republika sa)

Northern Mariana Islands

Palau

Pakistan

Palestinian Teritoryo

Panama

Pitcairn

Puerto Rico

Reunion

Rwanda

S. Georgia & S. Sandwich Isl

Santos sa Ulahing mga Barthélemy

Saint Kitts ug Nevis

Samoa

Sao Tome ug Principe

Seychelles

Sierra Leone

South Sudan

Sri Lanka

St Pierre ug Miquelon

St. Helena

Vincent ug The Grenadines

Sudan

Svalbard ug Jan Mayen

Swaziland

Siria

Tajikistan

Timor-leste

Togo

Pulo sa Tokelau

Tonga

Tunisia

Turkmenistan

Turks & Caicos Islands

Tuvalu

Uganda

Mga Minor Outlying Island

Us Virgin Islands

Vanuatu

Lungsod sa Vatican

Venezuela

Vietnam

Wallis ug Futuna

Western Sahara

Yemen

Zambia

Zimbabwe

Hinumdomi ang bahin sa Estados Unidos sa Amerika

Dili tratahon sa NEO ang Estados Unidos sa Amerika ingon gidili nga nasud, bisan pa ang mga transaksyon lamang gikan ug gikan sa Estados Unidos ang gitugotan. Ang mga pribado ug corporate nga kustomer gikan sa Estados Unidos dili gitugotan nga magbukas sa account sa NEO. Dugang pa, ang mga kustomer sa korporasyon nga adunay mga residente o lungsuranon sa Estados Unidos ingon mapuslanon nga mga tag-iya, direktor o representante dili usab gitugotan nga magbukas sa account sa NEO.

Mga kalihokan nga Gidili (Taas nga Peligro)

1. Production o komersyo sa bisan unsang produkto o kalihokan nga giisip nga iligal sa ilalum sa mga balaod sa host country o mga regulasyon o internasyonal nga mga kombensiyon ug kasabutan, lakip ang wala’y limitasyon sa mga kinahanglanon sa host country nga adunay kalabotan sa mga aspeto sa kinaiyahan, kahimsog ug kaluwas ug pagtrabaho;
2. Production o komersyo sa armas ug mga munition;
3. Paggama o pamaligya sa mga alkoholikong ilimnon (lakip ang beer ug alak);
4. Production o komersyo sa tabako;
5. Ang pamaligya sa wildlife o wildlife nga mga produkto nga gikontrolar ilalom sa CITES;
6. Paggama o pamaligya sa mga materyal nga radioactive;
7. Komersyal nga operasyon sa pagtroso o pagpamalit mga kagamitan sa pagtroso alang sa paggamit sa punoan nga tropikal nga lasang nga tropikal;
8. Paggama o pamaligya sa mga parmasyutiko nga gipailalom sa international phase outs o pagdili;
9. Paggama o pamaligya sa mga pestisidyo / herbisida nga gipaubos sa internasyonal nga hugna sa paggawas o pagdili;
10. Pag-anod sa pukot nga pangisda sa kalikopan sa kadagatan gamit ang mga lambat nga labaw sa 2.5km. sa gitas-on;
11. Production o kalihokan nga adunay kalabotan nga makadaot o mapahimuslanon nga porma sa pinugus nga pagtrabaho / makadaot nga paghago sa bata;
12. Paggama o pamaligya sa mga ozone nga nagpakalas sa mga sangkap nga nasakup sa international phase out;
13. Paggama o pamaligya sa kahoy o uban pang mga produkto sa kalasangan gikan sa wala pagdumala nga mga lasang;
14. Paghimo, pamaligya, pagtipig, o pagdala mga hinungdanon nga kadaghan sa peligro nga kemikal, o paggamit sa sukdanan sa komersyo sa peligro nga mga kemikal;
15. Bisan unsang negosyo nga adunay kalabotan sa pornograpiya o prostitusyon;

16. Mga quarry, pagmina, o pagproseso sa mga metal nga ores o karbon;
17. Paghatag o pagdawat mga regalo nga mahimong hubaron ingon nga gituyo aron maimpluwensyahan ang mga desisyon sa negosyo;
18. Pag-abuso sa kompidensyal o materyal, dili kasayuran sa publiko;
19. Pagbaligya sa Balahibo sa Buhok, Mga bukog ug Garing;
20. Pagbaligya sa diamante nga wala’y Kimberley Certification;
21. Materyal nga dili bastos ug malaw-ay lakip ang pornograpiya sa bata;
22. Mga butang nga pang-kultura sama sa mga eskultura, estatwa, karaan, kolektor nga mga butang, mga arkeolohikong piraso labi na gikan sa Republika sa Iraq;
23. Pagpamaligya sa mga Paputok, eksplosibo ug Nuclear Armas;
24. Pagbaligya sa droga lakip ang mga kemikal nga gigamit sa paghimo og sintetikong tambal o droga;
25. Seguridad sa sulud;
26. Mga Bahin ug Pathogens sa Tawo;
27. Dili lisensyado nga Offline Gambling / Betting / Casino / Horse Racing / bingo / Sports Betting;
28. Dili lisensyado nga Online Casino / Online Poker / Online Gambling / Online Betting / Prize Draws / Gift Card / Bisan unsang porma sa Lottery / Scratch cards;
29. Mga bahin ug nagdala sa nagdala;
30. Pagbaligya sa Mga Derivatives / Mga Kapilian / Pagdumog;
31. Mga Donasyon / Charities;
32. Nagbaligya og salapi;
33. Mga alahas, Gem, Mga mahal nga metal nga namaligya;
34. istraktura sa Cash Pooling;
35. Dili lisensyado nga Forex / Binary Opsyon;
36. Mga kalihokan nga adunay kalabotan sa negosyo sa cryptocurrency.

Gidawat ra namo ang LP ug LLP nga adunay tin-aw nga istruktura sa kompanya. Kini nagpasabut nga ang nagpirma sa account kinahanglan nga hisgutan sa Mga Balay sa mga Kumpanya ingon: miyembro, o Tag-iya nga Mapuslanon o Tawo nga Adunay Mahinungdanong Pagkontrol. Palihug ipahibalo nga dili kami modawat bisan unsang kompanya nga adunay itum nga nasud sa istruktura sa LP / LLP.
en English
X