الدول والأنشطة المحظورة

الاختصاصات المدرجة في القائمة السوداء

الاختصاصات المدرجة في القائمة السوداء:

  • أفغانستان
  • ساموا الأمريكية
  • أنغولا
  • أنغيلا
  • بنغلاديش
  • بربادوس
  • بنين
  • بوليفيا
  • بوتسوانا
  • إقليم المحيط البريطاني الهندي
  • بروناي
  • بوركينا فاسو
  • بوروندي
  • كمبوديا
  • الكاميرون
  • الرأس الأخضر
  • هولندا الكاريبي
  • جزر كايمان
  • جمهورية افريقيا الوسطى
  • تشاد
  • جزيرة الكريسماس
  • جزيرة كوكوس (كيلينغ)
  • جزر القمر
  • الكونغو
  • جمهورية الكونغو الديمقراطية
  • شبه جزيرة القرم
  • كوبا
  • جيبوتي
  • دومينيكا
  • غينيا الاستوائية
  • إريتريا
  • إثيوبيا
  • جمهورية الصومال الاتحادية
  • فيجي
  • المناطق الجنوبية لفرنسا
  • الغابون
  • غامبيا
  • غانا
  • غوام
  • غينيا
  • غينيا بيساو
  • غيانا
  • هايتي
  • جزر هيرد وماكدونالدز
  • هندوراس
  • إيران
  • العراق
  • ساحل العاج
  • جامايكا
  • كيريباتي
  • كوسوفو
  • قرغيزستان
  • لاوس
  • لبنان
  • ليسوتو
  • ليبيريا
  • ليبيا
  • مدغشقر
  • مالاوي
  • جزر المالديف
  • مالي
  • موريتانيا
  • موريشيوس
  • ميكرونيزيا
  • منغوليا
  • مونتسيرات
  • موزمبيق
  • ميانمار
  • ناميبيا
  • ناورو
  • كاليدونيا الجديدة
  • نيكاراغوا
  • النيجر
  • نيجيريا
  • نيوي
  • جزيرة نورفولك
  • كوريا الشمالية (جمهورية)
  • جزر مريانا الشمالية
  • باكستان
  • بالاو
  • الأرض الفلسطينية المحتلة
  • بنما
  • بابوا نيوغينيا
  • بيتكيرن
  • رواندا
  • إس.جورجيا وساندويتش آسل
  • سانت بارتيليمي
  • ساموا
  • ساو تومي وبرينسيبي
  • السنغال
  • سيراليون
  • جنوب السودان
  • سيريلانكا
  • سانت بيير وميكلون
  • سانت هيلانة
  • السودان
  • سفالبارد وجان مايان
  • سوازيلاند
  • سوريا
  • طاجيكستان
  • تنزانيا
  • تيمور ليستي
  • توغو
  • جزيرة توكيلاو
  • تونغا
  • ترينداد وتوباغو
  • تركمانستان
  • تركس وكايكوس
  • توفالو
  • أوغندا
  • جزر الولايات المتحدة البعيدة الصغيرة
  • جزر فيرجن الأمريكية
  • فانواتو
  • دولة مدينة الفاتيكان
  • فنزويلا
  • واليس وفوتونا
  • الصحراء الغربية
  • اليمن
  • زامبيا
  • زيمبابوي

الأنشطة المحظورة

1. إنتاج أو التجارة في أي منتج أو نشاط يعتبر غير قانوني بموجب قوانين أو لوائح البلد المضيف أو الاتفاقيات والاتفاقيات الدولية ، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر متطلبات البلد المضيف المتعلقة بجوانب البيئة والصحة والسلامة والعمل ؛

2. إنتاج الأسلحة والذخائر أو الاتجار بها ؛

3.
إنتاج أو تجارة أو تخزين أو نقل كميات كبيرة من المواد الكيميائية الخطرة أو الاستخدام التجاري للمواد الكيميائية الخطرة ؛

4. إنتاج التبغ أو الاتجار به ؛

5. التجارة في الحياة البرية أو منتجات الحياة البرية الخاضعة للتنظيم بموجب اتفاقية CITES ؛

6. إنتاج المواد المشعة أو الاتجار بها ؛

7. عمليات قطع الأشجار التجارية أو شراء معدات قطع الأشجار لاستخدامها في الغابات الاستوائية الرطبة الأولية ؛

8. إنتاج أو تجارة الأدوية الخاضعة للتخلص التدريجي أو الحظر الدولي ؛

9. إنتاج أو التجارة في مبيدات الآفات / مبيدات الأعشاب الخاضعة للتخلص التدريجي أو الحظر الدولي ؛

10. الصيد بالشباك العائمة في البيئة البحرية باستخدام الشباك التي تزيد عن 2.5 كم. في الطول؛

11. الإنتاج أو الأنشطة التي تنطوي على أشكال ضارة أو استغلالية للعمل الجبري / عمل الأطفال الضار ؛

12. إنتاج أو التجارة في المواد المستنفدة للأوزون الخاضعة للتخلص التدريجي الدولي ؛

13. إنتاج أو التجارة في الأخشاب أو المنتجات الحرجية الأخرى من الغابات غير الخاضعة للإدارة ؛

14. تجار الصرافة.

15. أي عمل يتعلق بالمواد الإباحية أو الدعارة ؛

16. المحاجر والتعدين أو معالجة خامات المعادن أو الفحم ؛

17. تقديم أو تلقي الهدايا التي يمكن تفسيرها على أنها تهدف إلى التأثير على قرارات العمل ؛

18. إساءة استخدام المعلومات السرية أو المادية وغير العامة ؛

19. تجارة الفراء والعظام والعاج الحيواني.

20. تداول الماس بدون شهادة كيمبرلي ؛

21. المواد غير اللائقة والفاحشة بما في ذلك المواد الإباحية للأطفال ؛

22. القطع الثقافية مثل المنحوتات والتماثيل والتحف والأشياء لهواة الجمع والقطع الأثرية وخاصة من جمهورية العراق ؛

23. تجارة الألعاب النارية والمتفجرات والأسلحة النووية.

24. الاتجار بالمخدرات بما في ذلك المواد الكيميائية المستخدمة في تصنيع المخدرات أو المخدرات الاصطناعية ؛

25. التداول في المشتقات / الخيارات / التحوط ؛

26. التبرعات / الجمعيات الخيرية؛

27. المقامرة غير المرخصة / المراهنة / الكازينو / سباق الخيل / البنغو / المراهنات الرياضية ؛

28. كازينو غير مرخص عبر الإنترنت / لعبة البوكر عبر الإنترنت / المقامرة عبر الإنترنت / المراهنة عبر الإنترنت / سحوبات الجوائز / بطاقات الهدايا / أي شكل من أشكال اليانصيب / بطاقات الخدش ؛

29. الأسهم والسندات لحاملها ؛

30. تجار الجواهر والأحجار الكريمة والمعادن النفيسة.

31. هيكل تجميع النقد؛

32. فوركس / الخيارات الثنائية غير المرخصة.

هذه البلدان والأنشطة المحظورة هي جزء لا يتجزأ من BancaNEO سياسة منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

هل أنت على استعداد للبدء؟